上海邮电通信设备股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司第二届董事会第四次会议于1998年3月18日在上海召开。会议形成以下决议:
1、批准《公司1997年度报告》和《公司1997年度报告摘要》。
2、批准《公司1997年工作报告》。
3、批准《公司1998年资产和资金运作计划报告》。
4、批准《公司1998年市场工作报告》。
5、批准《公司1997年人力资源、工资分配情况和1998年人力资源 、工资分配计划报告》。
6、批准《公司1998-2000年产品发展计划报告》。
7、通过《公司董事会1997年工作报告》,提交股东年会审议。
8、通过《公司1997年财务决算(草案)报告》,提交股东年会审议。
9、通过《公司1998年财务预算(草案)报告》,提交股东年会审议。
10、通过《公司1997年利润分配和增资配股预案报告》,提交股东 年会审议;
"利润分配和增资配股预案:
(1)按母公司税后利润51788028.28元,计提10%法定公积金5178802.83元、计提10%公益金5178802.83元后,本年度可供股东分配的利润为41430422.62元,加上上年度未分配利润19682482.46元,共计61112905.08 元。由于公司近期发展需求资金量较大,1998年中期报告前利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
(2)以1997年末总股本190578336股为基数,按10:3的比例进行配股 。募集资金将用于通信产品和智能化产品的项目投资和扩大再生产以及补充企业流动资金等。配股价每股暂定3-4元,本次配售发行股份总量为57173500.8股,其中有法人股以实物资产进行配股。
上述方案提请本次股东大会通过并授权董事会办理有关事宜后,有 效期为一年。"
会议还决定召开股东年会,有关事宜另行公告。
上海邮电通信设备股份有限公司第二届董事会
