证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2023-008
四川金顶（集团）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
被否决议案见下表：
议案序号 议案名称
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
2.09 本次非公开发行股东大会决议的有效期
2.10 上市地点
3 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
4 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
6 关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效
的股份认购合同的议案
7 关于提请股东大会批准洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限
合伙）免于以要约收购方式增持股份的议案
8 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
12 关于调整全资子公司洛阳金鼎环保建材产业基地项目资金来源的
议案
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市中国（河南）自由贸易试验区洛阳
片区高新区河洛路与凌波路交叉口自贸大厦 306 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,320,684
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.5824
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事刘民先生、夏启斌先生因工作原因
未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王书容女士、李宇女士因工作原因未出
席会议；
3、董事会秘书杨业先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 383,700 10.6963 3,203,100 89.2924 400 0.0113
2、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 383,700 10.6963 3,203,100 89.2924 400 0.0113
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 383,700 10.6963 3,203,100 89.2924 400 0.0113
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 383,700 10.6963 3,203,100 89.2924 400 0.0113
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 383,700 10.6963 3,203,100 89.2924 400 0.0113
2.05 议案名称：发行数量
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 383,700 10.6963 3,203,100 89.2924 400 0.0113
2.06 议案名称：限售期
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 383,700 10.6963 3,203,100 89.2924 400 0.0113
2.07 议案名称：募集资金用途
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 383,700 10.6963 3,203,100 89.2924 400 0.0113
2.08 议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 383,700 10.6963 3,203,100 89.2924 400 0.0113
2.09 议案名称：本次非公开发行股东大会决议的有效期
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 383,700 10.6963 3,203,100 89.2924 400 0.0113
2.10 议案名称：上市地点
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 383,700 10.6963 3,203,100 89.2924 400 0.0113
3、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 383,700 10.6963 3,203,100 89.2924 4
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