证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2010-023
航天通信控股集团股份有限公司
关于签订合作框架协议书的公告
2010 年11 月19 日召开的公司五届二十五次董事会，
审议通过《关于投资设立项目公司的议案》，董事会责成经
营班子尽快与各方商谈有关合作的细节，并签署有关合作协
议（有关详情请参阅本公司2010 年11 月20 日刊登于上海
证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》，编号为临2010-020 的五届二十五次董事会决议公告）。
2010 年12 月21 日，公司与全资子公司杭州中汇棉纺织
有限公司、杭州德圣房地产开发有限公司、杭州润智投资有
限公司签订了《合作框架协议书》，有关情况公告如下：
一、合作各方基本情况
1、本公司及本公司全资子公司杭州中汇棉纺织有限公
司（以下简称为杭州中汇）；
2、杭州德圣房地产开发有限公司（以下简称为：德圣
房产）
该公司住所为：萧山经济技术开发区市心北路217 号401
室；法定代表人：陈亚利；注册资本：2.2 亿元；经营范围：
房地产开发等。
3、杭州润智投资有限公司（以下简称为：润智投资）
该公司住所为：萧山金城路471 号帝凯大厦1-1-201；
法定代表人：陈国良；注册资本：1000 万元；经营范围：实
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。2
业投资。
本次合作不构成关联交易。
二、关于项目公司的设立
1、项目公司名称暂定为：杭州润智房地产开发有限公
司（以工商部门核准为准），注册地为：萧山金城路540 号
心意广场3 号楼2202 室。
2、项目公司注册资本为8000 万元。
3、项目公司由四名股东出资设立：本公司出资2800 万
元，占注册资本35%；杭州中汇出资800 万元，占注册资本
10%；德圣房产出资2400 万元，占注册资本30%；润智投资
出资2000 万元，占注册资本25%。
4、各股东的出资形式均为货币出资，且应当在项目公
司登记注册时一次性向项目公司全部认缴。
5、项目公司设7 名董事，本公司委派2 名，杭州中汇
委派1 名，德圣房产委派2 名，润智投资委派2 名。项目公
司设监事1 名，由本公司委派。董事长和财务总监由本公司
委派。总经理等其他经营管理团队人员由德圣房产委派。
6、董事长为项目公司的法定代表人。
三、关于项目公司的运营
1、项目公司将参与摘牌位于杭州市萧山区工人路59 号
杭州中汇原厂址约32 亩土地，摘牌价格高于项目公司注册
资本金部分，各方可按股权比例共同筹措。
2、项目公司应优先建造需交付给本公司、杭州中汇的
办公大楼，应在土地摘牌取得之日起1006 天内完成主体工3
程竣工并通过综合验收，在装修设计方案得到本公司确认后
152 天内完成精装修工程。
四、关于股权转让和房产交付
1、德圣房产、润智投资保证项目公司为本公司、杭州
中汇需要而开发建造一幢独立、整幢、精装修的办公大楼，
具体为：房屋建筑面积35000 平方米（不含地下面积），占
地面积6667 平方米(包括退让红线部分)，地下车位二层，
车位142 个，房屋精装修标准2100 元/平方米。
2、上述办公大楼竣工验收（含精装修）可交付使用10
日内，由德圣房产（含德圣房产指定的第三方）以现金方式
受让本公司、杭州中汇持有的项目公司45%股权。
3、本公司、杭州中汇以上述股权转让款扣除本公司、
杭州中汇对项目公司的出资额3600 万元后的价格，以现金
方式向项目公司购买上述办公大楼。办公大楼作价以市场公
允价格为依据，各方协商决定。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司
二○一○年十二月二十二日
