证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临2018-032
中华企业股份有限公司
2017年度股东大会年会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店三楼
福朋宴会A厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,587,553,946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.2222
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。符合。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，公司董事长冯经明、独立董事徐国祥因公务
未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及全体高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,578,359,60199.74378,822,945 0.2459 371,400 0.0104
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,578,359,60199.74378,822,945 0.2459 371,400 0.0104
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,578,359,60199.74378,822,945 0.2459 371,400 0.0104
4、议案名称：中华企业股份有限公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,578,359,60199.74378,822,945 0.2459 371,400 0.0104
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,576,623,67799.69538,882,745 0.24752,047,524 0.0572
6、议案名称：公司2018年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,578,359,60199.74378,822,945 0.2459 371,400 0.0104
7、议案名称：关于公司聘请2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,578,359,60199.74378,790,523 0.2450 403,822 0.0113
8、议案名称：关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预
计日常关联交易发生额的议案
8.01议案名称：与控股股东及其关联人发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,579,76194.91398,822,945 4.8806 371,400 0.2055
8.02议案名称：与其他同公司有特殊关系的关联人发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,578,359,60199.74378,822,945 0.2459 371,400 0.0104
9、议案名称：关于公司2018年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,575,760,07499.671211,422,472 0.3183 371,400 0.0105
10、 议案名称：关于公司2018年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,578,359,60199.74378,790,523 0.2450 403,822 0.0113
11、 议案名称：关于公司为子公司提供借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,575,760,07499.671211,422,472 0.3183 371,400 0.0105
12、 议案名称：关于公司2018年度项目储备计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 169,000,63493.487111,369,650 6.2894 403,822 0.2235
13、 议案名称：关于转让上海地产古北安亭置业有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,578,439,32399.74598,743,223 0.2437 371,400 0.0104
14、 议案名称：关于转让江阴中企誉德房地产有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,578,46
