中华企业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
中华企业股份有限公司第三届董事会第三次会议于二000年十月十一日在上海虹桥路2109号金虹俱乐部举行，应到董事7人，实到董事7人。根据会议议程，形成决议如下:
一、到会董事客观分析了公司现有资产情况，为优化资产结构，适应公司经营与发展的需要，一致决定。
1、以每股8.80元的单价受让上海房地产(集团)公司持有的上海九百转配股420万股，受让总价计3696万元。
2、以每股7.60元的单价受让上海房地(集团)公司持有的交运股份法人股234万股，受让总价计人民币1778.4万元。
上述股权受让款项总计人民币5474.4万元。
上海房地(集团)公司为本公司国家股授权经营单位，其合计持有本公司国家股289851191股，占公司股本总额的49.87%。根据<上海证券交易所股票上市规则>(2000年版)，上述受让事宜涉及的交易构成公司的关联交易。对此次关联交易，公司将召开临时股东大会批准有关事项，对本次关联交易对公司财务状况的影响作出评估并聘请独立财务顾问发表独立意见，最终按上市公司关联交易披露要求及时充分披露本次股权受让的全部内容。
根据<上海证券交易所股票上市规则>(2000年版)和公司章程的规定，在对本事项进行表决时，上海房地(集团)公司委派的关联方董事田汉雄、邱启荣、朱胜杰、孙勇予以回避，未参与表决。公司其他3名非关联董事一致表决同意本项议案。
二、决定收购上海港泰房地产开发有限公司25%股权。
上海港泰房地产开发有限公司成立于1994年12月25日，注册资金为美元壹仟伍佰万元，由五方股东组成，其中:上海金外滩(集团)发展有限公司占5%;上海房地(集团)公司占10%;香港嘉华集团坤丽有限公司占25%;上海古北置业股份有限公司占30%;中华企业股份有限公司占30%。该公司营业范围:在土地批租受让地块内从事商住楼的建设、经营、出售、出租。经审计，至1999年12月31日，上海港泰房地产开发有限公司资产总额518338341.38元，负债总额416996419.48元，所有者权益101342421.90元，主营收入7746309.24元，净利润-9014382.22元。经上海立信资产评估事务所评估，并经上海市资产评审中心(沪评审(1999)761号)确认，在评估基准日1999年10月31日，上海港泰房地产开发有限公司每股净资产1.613元，根据确认报告，该评估值的有效期至2000年10月30日止。
我公司将出资人民币3192万元(即收购价格为每股人民币1元)收购香港嘉华集团坤丽有限公司持有的上海港泰房地产开发有限公司25%即3192万股股权，实现上述股权收购后，我公司实际持有的上海港泰房地产开发有限公司的股权由30%增至55%。
股权收购款项将以现金支付，在签定股权转让协议后壹拾日内一次性付清。
三、决定召开公司二000年第一次临时股东大会(中华企业股份有限公司第九次股东大会)。
中华企业股份有限公司董事会
2000年10月11日
