中华企业股份有限公司二届五次董事会决议公告
中华企业股份有限公司于1998年3月26日在公司2711会议室举行第 二届五次董事会会议,应到董事9名,实到董事8名,会议审议并一致通过 了以下决议:
一、审议通过了公司1998年度增资配股预案:
(一)配股比例及价格:
按1997年年末总股本296591664股为基数向全体股东每10股配3股; 配股价格为4.50-5.50元/股,其中国家股股东已承诺以实物资产和现金 认购部分配股权,该实物资产是经评估后的淮海公寓(该建筑物建筑面积9210平方米,年租金收入为1000万元)。法人股东可根据自己的意愿认购配股或放弃配股。
(二)本次配股募集资金投向:
1、安远路人和街基地商品住宅一期项目,该项目属危旧房屋改造项目;
2、南塘浜商品住宅,该项目属三废迁建结合技术改造项目;
3、补充部分流动资金。
(三)本次配股的有效期限为股东大会通过之日起一年。
(四)提请股东大会批准董事会办理与本次配股的有关事宜。
以上配股预案尚须经第六次股东大会审议通过后报上海市证券管理办公室出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核批准。
二、本公司董事会决定于1998年4月30日召开第六次股东大会。
中华企业股份有限公司董事会
1998年3月30日
