证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-051
中华企业股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中华企业股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 13 日以
通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：
一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
结合公司经营投资规划以及项目实际情况，以及公司注销回购股份导致股本规模调整的情况，公司计划对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，具体如下：
1、发行数量
调整前：
本次向特定对象发行股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且发行数量不超过 1,828,840,575 股（含本数），即不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。
若公司在本次向特定对象发行的董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项或因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的发行数量上限将做相应调
整。
最终发行数量将在公司取得中国证监会对本次发行的同意注册文件后，根据投资者申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。
调整后：
本次向特定对象发行股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且发行数量不超过 1,813,840,599 股（含本数），同时不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。
若公司在本次向特定对象发行的董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项或因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的发行数量上限将做相应调整。
最终发行数量将在公司取得中国证监会对本次发行的同意注册文件后，根据投资者申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。
2、募集资金金额及投向
调整前：
本次发行股票募集资金总额预计不超过 450,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 中企誉品·银湖湾 1,083,000.00 250,000.00
2 中企云萃森林 1,141,200.00 65,000.00
3 补充流动资金 135,000.00 135,000.00
合计 2,359,200.00 450,000.00
调整后：
本次发行股票募集资金总额预计不超过 190,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 中企誉品·银湖湾 1,083,000.00 93,000.00
2 中企云萃森林 1,141,200.00 40,000.00
3 补充流动资金 57,000.00 57,000.00
合计 2,281,200.00 190,000.00
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定以及股东大会的授权，对《中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》进行了修订，编制了《中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。
三、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市
会的授权，对《中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订，编制了《中华企业股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。
四、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修
订稿）的议案
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定以及股东大会的授权，对《中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》进行了修订，编制了《中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。
五、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及股东大会的授权，公司对关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺进行了修订，形成了修订稿。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告！
中华企业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日
