证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-041
天地源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务
中心数码大厦27层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 514,831,758
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
59.5785
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，俞向前先生主持，采用现场投票和网络投票相结合
的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事李军利因故未能出席；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管杨斌、王乃斌、杨轶列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 514,194,658 99.8762 563,500 0.1094 73,600 0.0144
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 514,194,658 99.8762 563,500 0.1094 73,600 0.0144
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 514,194,658 99.8762 563,500 0.1094 73,600 0.0144
4、议案名称：关于公司2018年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 514,194,658 99.8762 563,500 0.1094 73,600 0.0144
5、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 514,194,658 99.8762 637,100 0.1238 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 514,194,658 99.8762 563,500 0.1094 73,600 0.0144
7、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 514,194,658 99.8762 563,500 0.1094 73,600 0.0144
8、议案名称：关于向金融机构申请融资额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 514,194,658 99.8762 563,500 0.1094 73,600 0.0144
9、议案名称：关于对下属公司担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 510,765,158 99.2101 3,993,000 0.7755 73,600 0.0144
10、议案名称：关于土地储备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 514,194,658 99.8762 563,500 0.1094 73,600 0.0144
11、议案名称：关于第九届董事会董事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 514,194,658 99.8762 563,500 0.1094 73,600 0.0144
(二) A股现金分红分段表决情况
议案号:5议案名称:关于公司2018年度利润分配预案的议案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通
股股东 497,000,938 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通股
股东 13,305,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普通
股股东 3,888,420 85.9220 637,100 14.0780 0 0.0000
其中:市值50万以
下普通股股东 458,920 77.3087 134,700 22.6913 0 0.0000
市值50万以上普
通股股东 3,429,500 87.2224 502,400 12.7776 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司2018年度利 17,193,720 96.4269 637,100 3.5731 0 0.0000
润分配预案的议案
6 关于公司2018年年度 17,193,720 96.4269 563,500 3.1602 73,600 0.4129
报告及摘要的议案
9 关于对下属公司担保 13,764,220 77.1934 3,993,000 22.3938 73,600 0.4128
的议案
11 关于第九届董事会董 17,193,720 96.4269 563,500 3.1620 73,600 0.4129
事变更的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案9
2、对中小投资者单独计票
