600662 沪市 外服控股

  证券代码：600662  证券简称：外服控股    公告编号：临 2024-010

    上海外服控股集团股份有限公司
 关于公司2023年度利润分配方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

    一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上
海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）母公司期末可供分配利润为人民币 1,053,463,307.01 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.13 元（含税）。截至 2023 年 12 月
31 日，公司总股本 2,283,711,650 股，以此计算合计拟派发现金红利296,882,514.50 元（含税）,本年度公司现金分红比例为 50.66%。2023 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第二十五次会议，以 8 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

    三、相关风险提示

  公司 2023 年度利润分配方案是根据《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合公司实际情况，兼顾股东利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

  特此公告。

                                  上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日