上海强生控股股份有限公司
二〇二一年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二一年十月十五日
上海强生控股股份有限公司
2021年第二次临时股东大会资料目录
一、会议须知......3
二、会议议程......4三、会议议案
1、关于变更公司名称及公司住所的议案......6
2、关于增加公司注册资本的议案......7
3、关于变更公司经营范围的议案......8
4、关于修订《公司章程》的议案......9
5、关于重新制定《股东大会议事规则》的议案......31
6、关于重新制定《董事会议事规则》的议案......32
7、关于重新制定《监事会议事规则》的议案......33
8、关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案......34
9、关于调整独立董事津贴标准的议案......35
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，公司特制定以下会议须知：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。公司董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、出席现场会议的股东（或其代理人）必须准时到达会场，办理签到手续并参加会议。
四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东要求在大会上发言，需在会议召开前至大会秘书处办理书面登记，根据大会安排有序发言。股东发言时应首先报告姓名（或名称）和所持公司股份数，股东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。
六、本次大会现场表决票清点工作由三人参加，出席现场会议股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。
上海强生控股股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市延安西路2201号上海国际贸易中心大厦35楼会议厅
会议出席对象：
1、截止2021年10月8日（星期五）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东或其代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
会议主持人：李栋董事长
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告会议出席情况。
二、听取议案。
1、关于变更公司名称及公司住所的议案
2、关于增加公司注册资本的议案
3、关于变更公司经营范围的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
6、关于重新制定《董事会议事规则》的议案
7、关于重新制定《监事会议事规则》的议案
8、关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案
9、关于调整独立董事津贴标准的议案
三、确定监计票人。
四、股东提问与发言。
五、股东对会议议案进行审议并投票表决。
六、宣布表决结果。
七、宣布股东大会决议。
八、见证律师宣读法律意见。
九、签署股东大会决议。
十、宣布大会结束。
议案一：
关于变更公司名称及公司住所的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司已顺利完成重大资产重组，公司的主要资产、主营业务均已发生重大变化，主营业务由“出租车运营、汽车租赁、汽车服务等”变更为“综合人力资源服务”。为使公司名称与变更后的主营业务、未来经营发展战略规划相匹配，公司拟对公司名称和公司住所进行如下变更：
1、公司中文名称由“上海强生控股股份有限公司”变更为“上海外服控股集团股份有限公司”，公司英文名称由“SHANGHAI QIANGSHENG HOLDING CO., LTD.”
变更为“SHANGHAI FOREIGN SERVICE HOLDING GROUP CO., LTD.”。
2、公司住所由“中国（上海）自由贸易试验区浦建路 145 号”变更为“中国（上海）自由贸易试验区张杨路 655 号 707 室”。
本次变更基于公司定位及发展需要，符合公司战略规划和整体利益。拟变更事项尚需到市场监督管理部门办理变更登记与备案。最终以登记机关变更登记的公司名称和公司住所为准。
本议案已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东予以审议。
2021 年 10 月 15 日
议案二：
关于增加公司注册资本的议案
各位股东及股东代表：
公司原注册资本为 1,053,362,191 元，经中国证券监督管理委员会（证监
许可〔2021〕1860 号）批复核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司发行893,908,602 股股份购买相关资产。由此，公司总股本由 1,053,362,191 股增至1,947,270,793 股。本次发行的股份种类为人民币普通股，每股面值 1.00 元，鉴于此，需将公司注册资本由 1,053,362,191 元增至 1,947,270,793 元。
本议案已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东予以审议。
2021 年 10 月 15 日
议案三：
关于变更公司经营范围的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司已顺利完成重大资产重组，公司的主营业务由“出租车运营、汽车租赁、汽车服务等”变更为“综合人力资源服务”，经营范围由“汽车出租，专线车营运，道路客运（跨省市），本单位货运，汽车修理，有（黑）色金属，汽配件，日用百货，服装鞋帽，仪器仪表，五金机械，机电设备，建筑装潢材料，家电交电，农副产品，粮油（限零售），票务代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“一般项目：人力资源服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），税务服务，财务咨询，企业管理咨询，数据处理服务，软件开发，网络与信息安全软件开发，市场营销策划，项目策划与公关服务，商务秘书服务，翻译服务，因私出入境中介服务，国内贸易代理，物业管理”。
本次变更基于公司定位及发展需要，符合公司战略规划和整体利益。拟变更事项尚需到市场监督管理部门办理变更登记与备案。最终以登记机关变更登记为准。
本议案已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东予以审议。
2021 年 10 月 15 日
议案四：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
结合公司重大资产重组完成后的实际情况，为进一步完善公司治理，根据《中
华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上
海证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）及相关法律法规的规定，拟对《公
司章程》部分条款进行修订。《公司章程》修订前后对照情况如下：
序
修订前 修订后
号
★ 上海强生控股股份有限公司章程 上海外服控股集团股份有限公司章程
1 第一条 为了维护公司、股东和债权人的 第一条 为了维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称 据《中国共产党章程》（以下简称《党
《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 章》）、《中华人民共和国公司法》（以下
（以下简称《证券法》）和《中国共产党 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
章程》及其他有关规定，制订本章程。 法》《上市公司章程指引》及其他有关规
定，制订本章程。
2 第四条 公司注册名称：上海强生控股股 第四条 公司注册名称：上海外服控股集
份有限公司 团股份有限公司
公司的英文名称：SHANGHAI QIANGSHENG 公司的英文名称：SHANGHAI FOREIGN
HOLDING CO.，LTD. SERVICE HOLDING GROUP CO., LTD.
3 第五条 公司住所：浦建路 145 号 邮政 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸
编码：200127 易试验区张杨路 655 号 707 室，邮政编
码：200120
4 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
105336.219 万元。 1,947,270,793 元。
5 第十条 坚持和加强党的全面领导，做到 第十条 根据《党章》规定，设立中国共
企业中党的建设和公司改革同步谋划、 产党的组织，开展党的活动，建立党的
党的组织及其工作机构同步设置、党组 工作机构，配齐配强党务工作人员，保
织负责人及党务工作人员同步配备、党 障党组织的工作经费。
建工作同步开展，实现体制对接、机制
对接、制度对接和工作对接，确保党的
领导、党的建设在公司改革中得到充分
体现和切实加强。
6 第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的副总裁、董事会秘书、财
财务总监。 务总监等董事会认定的高级管理人员。
7 第十三条 公司的经营宗旨：以奉献社 第十三条 公司的经营宗旨：致力于成为
会、服务市民、回报股东为己任，以改 专业领先、数字驱动、全球布局的综合
革创新为抓手，以激发上市公司活力为 性人力资源服务商，为客户
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