证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2021-037
上海强生控股股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 9 月 3 日，公司以信函方式通知召开第十届董事会第十次会议。2021
年 9 月 8 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为 9 名，实际出
席会议的董事人数为 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海强生控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
根据公司于 2021 年 6 月 4 日收到的中国证券监督委员会（以下简称“中国
证监会”）《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860 号），公司实施了重大资产重组。鉴于公司的主营业务、主要资产、股权结构等均已发生重大变化，为了顺利实现公司治理和经营管理的过渡和转换，经控股股东上海东浩实业（集团）有限公司提议，拟进行董事会提前换届。
根据《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占董事会
成员三分之一，职工代表董事 1 名。根据《公司章程》对董事候选人的提名规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求了董事候选人本人意见。经董事会审议，同意提名李栋、高亚平、韩雪、张铮、支峰为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名谢荣、盛雷鸣、朱伟为独立董事候选人（简历附后）。上述人员任期为 3 年，自股东大会审议通过之日起算。
以上候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履行董事职责所需要的能力，不存在《公司法》第一百四十六条所列举不得担任董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未被解除的情形，未受过中国证监会及上海证券交易所的惩戒，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事候选人谢荣、盛雷鸣已取得上海证券交易所独立董事资格证书。独立董事候选人朱伟尚未取得独立董事资格证书，已承诺将根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
职工代表董事 1 名，将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工大会、
职工代表大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。
根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第十届董事会的现有董事在新一届董事会产生前将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专用账户监管协议的议案》
根据公司于 2021 年 6 月 4 日收到的中国证券监督委员会（以下简称“中国
证监会”）《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860 号），中国证监会核准公司向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过 960,666,317.28 元。
董事会同意公司根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求及公司《募集资金管理办法》的规定，设立本次非公开发行募集配套资金专用账户，对募集资金进行集中管理和使用，相关专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，并由公司在募集资金到账后一个月内与独立财务顾问（主承销商）国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的相关商业银行签订募集资金专用账户监管协议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于 2021 年 9 月 24 日（星期五）13:00 以现场审议表决与网络投票
相结合的方式，在上海市曲阳路 1000 号三楼虹桥厅召开 2021 年第一次临时股东大会，会议内容如下：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
出席会议对象为截止 2021 年 9 月 14 日（星期二）15:00 证券交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及符合上述条件的股东所委托的代理人，公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
股东大会的具体安排详见公司同日公布的“临 2021--039 号”《上海强生控股股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
附：强生控股第十一届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历
李 栋 男，1971 年 11 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。现
任东浩兰生（集团）有限公司总裁、党委副书记，上海外服（集团）有限公司党委书记、董事长。曾任上海市对外服务有限公司业务部副经理、副总经理，世博集团会展传播事业总部副总经理，上海广告有限公司党委书记、总经理，上海东浩人力资源有限公司党委书记、总经理，上海市对外服务有限公司党委书记、董事长，上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司总裁助理、副总裁等职务。
高亚平 男，1971 年 7 月出生，硕士研究生学历，中共党员，国际商务师。现任上海外服（集团）有限公司总裁、党委副书记、董事。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司经理办副主任、主任，上海市对外服务有限公司企业管理部副经理、全国发展部经理，上海市对外服务有限公司人力资源部总经理、副总监、
总监、总经理助理，上海外服（集团）有限公司总裁助理、党委委员、副总裁、常务副总裁等职务。
韩 雪 女，1979 年 3 月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任东浩兰生集团
人力资源部总经理，上海外服（集团）有限公司董事。曾任上海世博（集团）有限公司人力资源部高级主管、党群工作部高级经理、（党委）办公室助理主任、团委书记，上海东浩工程投资建设管理有限公司党委副书记，国家会展中心（上海）有限责任公司人力资源部总经理，东浩兰生（集团）有限公司人力资源部副总经理（主持工作）等职务。
张 铮 男，1980 年 9 月出生，本科学历，中共党员，经济师。现任市国资委团
委委员，东浩兰生集团团委书记、投资发展部副总经理，东浩兰生会展（集团）股份有限公司董事。曾任上海兰生股份有限公司党群工作部干事、投资管理部主管、经理助理、副经理、经理，团委书记，东浩兰生集团团委书记、挂职东浩兰生集团投资发展部任总经理助理，上海兰生股份有限公司董事等。
支 峰 女，1967 年 11 月出生，本科学历，中共党员，政工师。现任东浩兰生
集团纪委委员、东浩兰生集团纪检监察室一级纪检监察员，上海外服（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事。曾任上海机电贸易大厦人事部主管、团委副书记，上海电器股份有限公司科员、团委副书记，上海市浦东新区公房资产经营管理公司销售部经理，上海东浩人力资源有限公司客户服务中心总经理、总监、总经理助理、副总经理，上海外服（集团）有限公司副总裁等职务。
2、独立董事候选人简历
谢 荣 男，1952 年 11 月出生，博士研究生学历，中共党员，教授，博士生导
师，资深非执业注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任百润股份、中国中药、宝钢股份独立董事，曾任上海国家会计学院教授兼副院长。
盛雷鸣 男，1970 年 3 月出生，博士研究生学历，中共党员，律师（高级职称），现任北京观韬中茂（上海）律师事务所高级合伙人，国药股份、华建集团、振华重工、青岛啤酒独立董事。
朱 伟 男，1962 年 12 月出生，硕士研究生学历，拥有超过三十年管理咨询、
投资银行和私募股权投资经验。曾任埃森哲大中华区主席、渣打银行直接投资业务全球联席总裁、CVC 亚洲高级董事总经理。
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