证券简称：强生控股 证券代码：600662 公告编号：临2011- 020
上海强生控股股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海强生控股股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2011 年
8 月 25 日下午 2:00，在上海市南京西路 920 号 17 楼会议室召开。会
议应到董事 7 人，实到董事 6 人，其中孙冬琳董事因公务无法亲自出
席会议，书面委托洪任初董事长代行表决权，公司监事会成员及高级
管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长洪任初主持。
经与会董事审议和表决，通过如下议案：
1、《关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、《关于公司 2011 年上半年工作总结及下半年工作计划》
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、《关于出售 350 辆出租汽车的议案》
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司全资子公司上海强生出租汽车有限公司及其下属子公
司上海强生市东出租汽车有限公司、上海强生市西出租汽车有限公
司、上海强生市北出租汽车有限公司按评估价格出售 350 辆出租汽车
及 350 张出租汽车营运证。
4、《关于委托贷款的议案》
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为确保公司控股子公司上海强生置业有限公司（下称“强生置
业”）开发的上海青浦区徐泾镇 6 街坊 108 丘地块项目工程按计划顺
利进行，董事会同意公司将自有资金通过委托贷款的方式提供给强生
置业的控股子公司上海君强置业有限公司（下称“君强置业”）。
同意公司将自有资金 5000 万元委托浙商银行贷款给君强置业，
委托贷款年利率 12%，期限为 3 年。
同意公司将自有资金 5000 万元委托上海银行徐汇支行贷款给君
强置业，委托贷款年利率 12%，期限为 3 年。
同意公司将自有资金 3 亿元委托工商银行静安支行贷款给君强
置业，委托贷款年利率 12%，期限为 3 年。
委贷资金根据工程实际需求情况分批到位。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司
2011 年 8 月 26 日
