上海新南洋昂立教育科技
股份有限公司
2021年第一次临时股东大会文件
二○二一年十月十五日
目 录
公司 2021 年第一次临时股东大会须知......3
公司 2021 年第一次临时股东大会议程......5
议案一、公司关于补选董事的议案......6
议案二、公司关于补选监事的议案......8
议案三、公司关于全资子公司续租房屋暨关联交易的议案......10
议案四、公司关于拟出售部分交大昂立股份的议案......14
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的顺利进行，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
1、会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场。
3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。
4、董事会在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。
5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。
6、股东需要发言或提问，应当将填妥的意见征询表在会议正式开始后 15分钟内向会议秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，发言顺序按持股数的多少排序，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言内容应围绕会议的议题。
7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
8、在会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数、宣布会议开始后，进入会场的股东或股东代理人失去现场投票的权利，但仍可以通过网络投票行使表决权。
9、本次股东大会议案 4 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
10、其他说明：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，具体操作流程和注意事项详见于 2021 年9 月 30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通
知》。
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2021 年 10 月 15 日
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会议程
时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）下午 2：30
地点：上海市徐汇区番禺路 868 号昂立教育基地 1 号楼后区 3 楼多功能厅
主持：董事长 周传有
一、主持人报告会议现场会议出席情况，并宣布现场会议正式开始
二、会议议题
1、审议《公司关于补选董事的议案》；
① 选举常江先生为公司第十届董事会董事；
② 选举邹承文先生为公司第十届董事会董事。
2、审议《公司关于补选监事的议案》；
① 选举巴然先生为公司第十届监事会监事；
② 选举吴鑫鹏先生为公司第十届监事会监事；
③ 选举梁晓磊先生为公司第十届监事会监事。
3、审议《公司关于全资子公司续租房屋暨关联交易的议案》。
4、审议《公司关于拟出售部分交大昂立股份的议案》。
三、股东发言（按事先登记）
四、主持人宣读投票现场表决的监票人员名单
五、股东对大会提案进行逐项现场表决
六、宣读股东大会议案表决结果（现场表决和网络投票合并）
七、国浩律师（上海）事务所律师宣读大会见证书
八、主持人宣布现场会议结束
议案一
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于补选董事的议案
各位股东、股东代表：
2021 年 6 月 28 日，上海交通大学与上海市国有资产监督管理委员会（以下
简称“上海市国资委”）及上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）签订《三方协议》，上海交通大学将其持有的上海交大产业投资管理（集团）有限公司 90%股权和上海交大企业管理中心 100%股权无偿划转至上海市国资委，上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心的控股股东由上海交通大学变更为上海市国资委，上海市国资委指定由国盛集团具体落实有关交接及后续管理事宜。原派出董事刘玉文先生、周思未先生不再继续担任公司董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心分别推荐，公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，同意提名常江先生、邹承文先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），并进一步提交股东大会选举，
任期至公司第十届董事会届满（即 2022 年 1 月 30 日）为止。
经查证，常江先生、邹承文先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。常江先生、邹承文先生的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求。
本议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 15 日
附件：
常江简历
常江，男，1979 年 4 月出生，华东政法学院法律硕士。历任上海市政府法制
办经济法规处处长、上海市司法局立法二处处长、上海国盛（集团）有限公司公司治理办公室主任。现任上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁，上海交大产业投资管理（集团）有限公司党委副书记。
邹承文简历
邹承文，男，1975 年 12 月出生，毕业于上海交通大学会计学专业，高级会
计师，经济师。历任上海国盛（集团）有限公司财务管理部高级经理、副总经理。现任上海国盛集团科教投资有限公司财务总监。
议案二
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于补选监事的议案
各位股东、股东代表：
2021 年 6 月 28 日，上海交通大学与上海市国有资产监督管理委员会（以下
简称“上海市国资委”）及上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）签订《三方协议》，上海交通大学将其持有的上海交大产业投资管理（集团）有限公司 90%股权和上海交大企业管理中心 100%股权无偿划转至上海市国资委，上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心的控股股东由上海交通大学变更为上海市国资委，上海市国资委指定由国盛集团具体落实有关交接及后续管理事宜。原派出监事饶兴国先生不再继续担任公司监事。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经上海交大产业投资管理（集团）有限公司推荐，公司第十届监事会第二十一次会议审议通过，同意提名巴然先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后），任期至公司第十届监事会届满（即
2022 年 1 月 30 日）为止。
公司监事长马晓生先生、监事张路先生因工作调整，不再担任公司监事长、监事。根据《公司法》及《公司章程》的规定，马晓生先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，马晓生先生将继续履行监事长相应职责，直至公司股东大会补选出新的监事。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经上海长甲投资有限公司推荐，公司第十届监事会第二十一次会议、第十届监事会第二十二次会议分别审议通过，同意提名吴鑫鹏先生、梁晓磊先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后），
任期至公司第十届监事会届满（即 2022 年 1 月 30 日）为止。
经查证，梁晓磊先生、吴鑫鹏先生、巴然先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。梁晓磊先生、吴鑫鹏先生、巴然先生的教育背景、任职经历等均符合任职要求。
本议案已经公司第十届监事会第二十一次会议、第十届监事会第二十二次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
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监事会
2021 年 10 月 15 日
附件：
梁晓磊简历
梁晓磊，男，1976 年 4 月出生，华东理工大学工商管理硕士研究生，经济
师，国家高级人力资源管理师。历任上海长甲集团人力资源部总经理、总裁助理、总裁办公室主任、长甲资产集团执行总裁、长甲文旅集团总裁。现任长甲集团办公室主任、长甲文旅集团总裁。
吴鑫鹏简历
吴鑫鹏，男，1977 年 5 月出生，本科学历，会计师。历任上海长甲集团财务
部会计、财务主管、财务经理。现任上海长甲集团财务部财务经理。
巴然简历
巴然，男，1994 年 12 月出生，清华大学法学、经济学学士。历任上海国盛
（集团）有限公司管理培训生，上海国盛集团资产有限公司资产经营部助理经理、审计法务部经理。现任上海国盛集团科教投资有限公司法律风控部经理。
议案三
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于全资子公司续租房屋暨关联交易的议案
各位股东、股东代表：
因日常办公需要，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司（以下简称“昂立科技”）拟向上海交大企业发展集团有限公司（以下简称“交大企业集团”）继续租赁上海市徐汇
区淮海西路 55 号申通信息广场 10 楼 ABCDEFG 座房屋（整层）（以下简称“申通
10 楼”）作为办公场地。
一、关联交易概述
公司全资子公司昂立科技拟续租申通 10 楼作为办公场所，本次租赁期限自
2021 年 12 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。租赁期间，房屋每日每平方米建
筑面积租金为 5.75 元，涉及房屋租金估算总计为 7,670,645.99 元。
鉴于交大企业集团为上海交通大学的全资子公司，上海交通大学过去 12 个月内曾为公司大股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，交大企业集团为公司关联法人
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