证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-029
北京电子城高科技集团股份有限公司
修订《公司章程》及部分内控制度文件的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 28 日召开第十二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订部分内控制度的议案》，《公司章程》及部分内控制度文件尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、 修订《公司章程》的相关情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 原条款 修订后条款
第四十八条 独立董事有权向董事 第四十八条 独立董事有权向董事
会提议召开临时股东大会。对独立 会提议召开临时股东大会。独立董
董事要求召开临时股东大会的提 事提议召开临时股东大会的，应当
议，董事会应当根据法律、行政法 经全体独立董事过半数同意。对独
规和本章程的规定，在收到提议后 立董事要求召开临时股东大会的提
1 十日内提出同意或不同意召开临时 议，董事会应当根据法律、行政法
股东大会的书面反馈意见。 规和本章程的规定，在收到提议后
董事会同意召开临时股东大会 十日内提出同意或不同意召开临时
的，将在作出董事会决议后的五日 股东大会的书面反馈意见。
内发出召开股东大会的通知；董事 董事会同意召开临时股东大会
会不同意召开临时股东大会的，将 的，将在作出董事会决议后的五日
说明理由并公告。 内发出召开股东大会的通知；董事
会不同意召开临时股东大会的，将
说明理由并公告。
第八十三条 董事、监事候选人名 第八十三条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表 单以提案的方式提请股东大会表
决。董事会、监事会，单独或合并 决。董事会、监事会，单独或合并
持有公司发行在外有表决权股份总 持有公司发行在外有表决权股份总
数百分之三以上的股东，可以提案 数百分之三以上的股东，可以提案
的方式提出董事、监事候选人； 的方式提出董事、监事候选人；
公司董事会、监事会、单独或 公司董事会、监事会、单独或
者合并持有公司已发行股份百分之 者合并持有公司已发行股份百分之
一以上的股东可以提出独立董事候 一以上的股东可以提出独立董事候
选人。 选人。
股东大会就选举董事、监事进 股东大会就选举董事、监事进
2 行表决时，根据本章程的规定或者 行表决时，根据本章程的规定或者
股东大会的决议，实行累积投票制。 股东大会的决议，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东 公司股东大会选举两名以上独
大会选举董事或者监事时，每一股 立董事的，应当实行累积投票制，
份拥有与应选董事或者监事人数相 并将中小股东表决情况单独计票并
同的表决权，股东拥有的表决权可 披露。
以集中使用。董事会应当向股东公 前款所称累积投票制是指股东
告候选董事或者监事的简历和基本 大会选举董事或者监事时，每一股
情况。 份拥有与应选董事或者监事人数相
同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用。董事会应当向股东公
告候选董事或者监事的简历和基本
情况。
第一百零五条 董事可以在任期届 第一百零五条 董事可以在任期届
满以前提出辞职。董事辞职应向董 满以前提出辞职。董事辞职应向董
事会提交书面辞职报告。董事会将 事会提交书面辞职报告。董事会将
在两日内披露有关情况。 在两日内披露有关情况。
3 如因董事的辞职导致公司董事 如因董事的辞职导致公司董事
会低于法定最低人数时，在改选出 会低于法定最低人数时，在改选出
的董事就任前，原董事仍应当依照 的董事就任前，原董事仍应当依照
法律、行政法规、部门规章和本章 法律、行政法规、部门规章和本章
程规定，履行董事职务。 程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职 如因独立董事辞职导致公司董
自辞职报告送达董事会时生效。 事会或者其专门委员会中独立董事
所占的比例低于法定或本章程规定
的最低要求，或独立董事中没有会
计专业人士时，拟辞职的独立董事
应当继续履行职责至新任独立董事
产生之日。公司应当自独立董事提
出辞职之日起 60 日内完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职
自辞职报告送达董事会时生效。
第一百零九条 独立董事应按照法 第一百零九条 独立董事应按照法
4 律、行政法规、中国证监会和上海 律、行政法规、中国证监会规定和
证券交易所的有关规定执行。 证券交易所业务规则的有关规定及
公司《独立董事工作制度》执行。
第一百一十二条 …… 第一百一十二条 ……
公司董事会设立战略委员会、审计 公司董事会设立战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。专门委员 委员会四个专门委员会。专门委员
会对董事会负责，依照本章程和董 会对董事会负责，依照本章程和董
事会专门委员会工作细则履行职 事会专门委员会工作细则履行职
责，提案应当提交董事会审议决定。 责，提案应当提交董事会审议决定。
5 专门委员会成员全部由董事组成， 专门委员会成员全部由董事组成，
其中审计委员会、提名委员会、薪 其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事占多数 酬与考核委员会中独立董事占多数
并担任主任委员，审计委员会的主 并担任主任委员。审计委员会成员
任委员为会计专业人士。董事会负 应当为不在公司担任高级管理人员
责制定专门委员会工作细则，规范 的董事，并由独立董事中的会计专
专门委员会的运作。 业人士担任主任委员。董事会负责
制定专门委员会工作细则，规范专
门委员会的运作。
第一百二十一条 代表十分之一以 第一百二十一条 代表十分之一以
上表决权的股东、三分之一以上董 上表决权的股东、三分之一以上董
6 事、监事会、党委会，可以提议召 事、独立董事专门会议、监事会、
开董事会临时会议。董事长应当自 党委会，可以提议召开董事会临时
接到提议后十日内，召集和主持董 会议。董事长应当自接到提议后十
事会会议。 日内，召集和主持董事会会议。
第一百二十七条 董事会会议，应 第一百二十七条 董事会会议，应
7 由董事本人出席；董事因故不能出 由董事本人出席；董事因故不能出
席，可以书面委托其他董事代为出 席，可以书面委托其他董事代为出
席，委托书中应载明代理人的姓名， 席，委托书中应载明代理人的姓名，
代理事项、授权范围和有效期限， 代理事项、授权范围和有效期限，
并由委托人签名或盖章。代为出席 并由委托人签名或盖章。代为出席
会议的董事应当在授权范围内行使 会议的董事应当在授权范围内行使
董事的权利。董事未出席董事会会 董事的权利。董事未出席董事会会
议，亦未委托代表出席的，视为放 议，亦未委托代表出席的，视为放
弃在该次会议上的投票权。 弃在该次会议上的投票权。
独立董事原则上不能缺席涉 独立董事应当亲自出席董事
及公司重大事项并要求其发表独立 会会议。因故不能亲自出席会议的，
意见的董事会会议，确有特殊理由 独立董事应当事先审阅会议材料，
不能出席的可以书面委托其他独立 形成明确的意见，并书面委托其他
董事。 独立董事代为出席。
独立董事连续两次未能亲自
出席董事会会议，也不委托其他独
立董事代为出席的，董事会应当在
该事实发生之日起三十日内提议召
开股东大会解除该独立董事职务。
第一百六十四条 公司利润分配的 第一百六十四条 公司利润分配的
决策程序和机制 决策程序和机制
（一）利润分配方案的拟定 （一）利润分配方案的拟定
董事会结合公司章程的规定和 董事会结合公司章程的规定和
经营状况拟定利润分配方案。在拟 经营状况拟定利润分配方案。在拟
定利润分配方案时，董事会应当充 定利润分配方案时，董事会应当充
分听取中小股东的意见，考虑中小 分听取中小股东的意见，考虑中小
股东的诉求，提供包括但不限于电 股东的诉求，提供包括但不限于电
话、传真、邮箱、网站等形式与股 话、传真、邮箱、网站等形式与股
东特别是中小股东进行沟通和交 东特
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