证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2012-003 号
第九届董事会第一次（临时）会议决议的公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第九届董事会第一次（临时）会议于
2012 年 1 月 16 日在北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际
大厦 C 座 16 层以现场方式召开。会议通知已于 2012 年 1 月 13 日
以邮件和送达方式发出。公司董事会成员 9 人，应到董事 9 人，实
到董事 9 人。公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由
贾洪浩先生主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定。
与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》。
根据公司《章程》，全体董事一致推举董事贾洪浩先生（简历
详见 2011 年 12 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公
司临 2011-018 号公告）担任信达地产股份有限公司第九届董事会董
事长，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。
鉴于公司第八届董事会已任期届满，根据公司董事会各专门委
员会实施细则的有关规定，各专门委员会委员也同时任期届满。公
司第九届董事会选举各专门委员会新一届委员，具体人员组成如
下：
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（一）战略委员会
由董事贾洪浩、杨小阳、宁桂兰、刘社梅、徐兴建、侯琦、梁
志爱组成，贾洪浩任召集人。
（二）审计委员会
由董事罗林、刘大为、杨小阳、宁桂兰、徐兴建组成，公司独
立董事罗林任召集人。
（三）提名委员会
由董事刘大为、杨小阳、贾洪浩组成，公司独立董事刘大为任
召集人。
（四）薪酬与考核委员会
由董事杨小阳、刘大为、宁桂兰组成，公司独立董事杨小阳任
召集人。
（五）内控委员会
由董事宁桂兰、刘大为、杨小阳、刘社梅、侯琦、梁志爱组成，
宁桂兰任召集人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据公司《章程》，经公司董事长贾洪浩先生提名，同意聘任
宁桂兰女士（简历详见 2011 年 12 月 30 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公司临 2011-018 号公告）为信达地产股份有限
公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司《章程》，经公司总经理宁桂兰女士提名，同意聘任
张宇聪先生、俞杰先生、张晓华先生、黄凯先生、张小琦女士、张
宁先生、潘建平先生（各位当选公司副总经理简历附后）为信达地
产股份有限公司副总经理，其中俞杰先生为公司财务负责人。上述
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被提名人除张晓华先生外，任期均为三年，与本届董事会任期一致。
张晓华先生任期自公司董事会聘任之日起至办理个人退休手续为
止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据公司《章程》，经公司董事长贾洪浩先生提名，同意聘任
张小琦女士为信达地产股份有限公司董事会秘书，任期三年，与本
届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据公司《章程》，经公司董事会秘书张小琦女士提名，董事
长贾洪浩先生确认，同意聘任刘瑜女士（简历附后）为信达地产股
份有限公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于收购山西信达房地产开发有限公司 100%
股权的议案》。
为有效理顺公司的股权管理层级，减少管理决策步骤，公司同
意收购全资子公司上海信达立人投资管理有限公司（以下简称：上
海信达立人）持有的山西信达房地产开发有限公司（以下简称：山
西信达房产）100%股权，股权转让款为 5,000 万元（上海信达立人
原出资）。
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于上海信达
立人投资管理有限公司设立子公司的议案》（详见 2011 年 3 月 19
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2011-002 号公告），
同意上海信达立人成立项目公司对太原信达大厦进行专项管理，上
海信达立人持有项目公司 100%股权。上海信达立人已以现金出资
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5,000 万元成立了山西信达房产。目前山西信达房产已完成工商注
册的全部手续，且房产及土地已过户完毕。截至 2011 年 12 月 31
日，山西信达房产账面资产总额 4,841.43 万元，负债总额 15.86 万
元，净资产 4,825.57 万元。
公司收购上海信达立人所持有的山西信达房产 100%股权后，
山西信达房产将成为公司控股子公司，公司享有其 100%的权益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一二年一月十六日
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附件
当选公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表简历
张宇聪先生简历
张宇聪，男，汉族，1958 年 2 月出生，中共党员。大专学历，
毕业于广东省业余财经学院，高级经济师。张宇聪先生先后在部
队、商业银行、金融资产管理公司等从事经营管理等工作。曾任
中国建设银行广州第一支行副行长，荔湾支行行长，广州市分行
投资信贷处处长，国际业务部总经理，分行副行长、党组成员，
中国信达资产管理公司广州办事处副主任、党委委员，广州富力
地产股份有限公司副总经理，北京富力城房地产开发有限公司及
富力（北京）地产开发有限公司副董事长，广州市银翔担保有限
公司总经理，广州市富兴投资有限公司董事长等职。现任信达地
产股份有限公司副总经理。
俞杰先生简历
俞杰，男，汉族，1957 年 6 月出生，中共党员。硕士学位，
毕业于中国矿业大学，高级会计师。曾任华建国际集团有限公司
副总经理、党委委员，中国信达资产管理公司合规管理部总经理
等职。现任信达地产股份有限公司副总经理。
张晓华 先生简历
张晓华，男，汉族，1952 年 5 月出生，中共党员。研究生学
历，毕业于东北财经大学，高级经济师。张晓华先生先后在政府
部门、商业银行、金融资产管理公司等从事经营管理等工作。曾
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任中国建设银行辽宁省分行综合计划处副处长，资金计划处处长，
中国建设银行辽宁融资中心总经理，中国建设银行辽宁省分行海
南资产托管公司总经理，中国信达资产管理公司沈阳办事处业务
拓展部执行高级经理，长春办事处党委委员、副主任、纪委书记
等职。现任信达地产股份有限公司副总经理。
黄凯先生简历
黄凯，男，汉族，1962 年 5 月出生，中共党员。本科学历，
毕业于江西财经大学，江西财经大学研究生课程进修班，高级经
济师。曾任中国信达信托投资公司深圳证券业务部总经理，中国
信达信托投资公司深圳罗湖证券营业部总经理，深圳市建信投资
发展有限公司总经理等职。现任信达地产股份有限公司副总经理。
张小琦女士简历
张小琦，女，汉族，1970 年 11 月出生，中共党员。法学博
士，毕业于中国社会科学院研究生院法学所，律师，高级经济师。
曾任信达投资有限公司总经理办公室副主任、主任，党委办公室
主任、宣传群工部部长，董事会秘书等职。现任信达地产股份有
限公司副总经理兼董事会秘书。
张宁先生简历
张宁，男，苗族，1966 年 11 月出生，中共党员。本科学历，
毕业于中国人民大学，助理经济师。曾任上海立人投资管理股份
有限公司总经理等职。现任信达地产股份有限公司副总经理。
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潘建平先生简历
潘建平，男，汉族，1963 年 5 月出生，中共党员。本科学历，
毕业于沈阳工业学院，高级经济师。曾任青岛信达荣昌置业集团
股份有限公司副总经理，信达投资有限公司企业管理部总经理等
职。现任信达地产股份有限公司副总经理。
刘瑜女士简历
刘瑜，女，汉族，1973 年 4 月出生，工商管理硕士， ACCA
LevelⅡ。曾在上海信达银泰置业有限公司资金财务部、长春华信
房地产开发有限公司财务部、信达地产股份有限公司资金财务部
从事财务管理工作；曾任长春华信房地产开发有限公司财务部经
理。现任信达地产股份有限公司董事会办公室经理、证券事务代
表。
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