证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2011-015 号
第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第八届董事会第二十八次（临时）会议于
2011 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知及相关议案材料已
于 2011 年 9 月 6 日以电子邮件、书面传真及专人送达方式送达公司
各位董事及监事。公司董事应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，公
司 3 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。
与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于对台州信达都市房地产有限公司
增资的议案》。
台州信达都市房地产有限公司（以下简称“台州信达都市”）为宁
波信达中建置业有限公司（公司全资子公司，以下简称“宁波信达中
建”）与台州信达置业有限公司（公司全资子公司，以下简称“台州
信达置业”）于 2008 年 4 月出资设立的子公司，注册资本金为 6,000
万元，具体情况为：
单位：万元
股东名称 台州信达置业 宁波信达中建 合计
出资额 3,060 2,940 6,000
股东出资比例 51% 49% 100%
台州信达都市主要从事房地产开发经营，目前开发的“信达都市
春天”项目总建筑面积约 8 万平方米，总投资约 36,600 万元。
为推进项目开发，提高融资能力，宁波信达中建与台州信达置业
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拟按原出资比例对台州信达都市以债权转股权的方式增资 5,000 万
元，其中台州信达置业增资额为 2,550 万元，宁波信达中建增资额为
2,450 万元。增资后台州信达都市注册资本金为 11,000 万元，原股东
出资比例不变，增资后的股东出资比例等情况如下：
单位：万元
股东名称 台州信达置业 宁波信达中建 合计
本次增资额 2,550 2,450 5,000
本次增资后 5,610 5,390 11,000
股东出资比例 51% 49% 100%
公司享有其 100%股权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于对安徽信达建银物业管理有限公司增资的
议案》。
公司全资子公司安徽信达房地产开发有限公司（以下简称“安徽
信达房产”）的全资子公司安徽信达建银物业管理有限公司（以下简
称“安徽建银物业”）成立于 1997 年 3 月，主要从事住宅及非住宅小
区物业管理，注册资本金 50 万元，三级物业管理资质。
为提高安徽建银物业市场份额，满足申报二级物业管理资质要
求，安徽信达房产拟以现金方式对安徽建银物业增资 250 万元。增资
后安徽建银物业注册资本金为 300 万元，公司享有其 100%股权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于上海信达立人和上海信达银泰收购重庆
中钢恒智置业有限公司 85%股权的议案》。
为拓展主营业务，增加土地储备，公司同意全资子公司上海信达
立人投资管理有限公司和上海信达银泰置业有限公司收购重庆中钢
恒智置业有限公司(以下简称：“中钢恒智”)85%股权，以获取其持
有的重庆市南 岸 区 弹 子 石 CBD 组 团 C 分 区 C3-13-a/02 号 、
C3-13-b/02 号、C3-13-c/02 号地块的项目共同开发建设权及按出资
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比例享有项目权益。收购价格以评估报告为依据，并经双方共同确认，
收购总价款不超过 48,776 万元。
中钢恒智于 2011 年 6 月 16 日成立，注册地址：重庆市南岸区南
坪街道南城大道 199 号正联大厦 7 楼；注册资本金 2,000 万元人民币；
经营范围：房地产开发、物业管理、销售商品房等；法定代表人：程
玲。其现有股东重庆中钢投资（集团）有限公司持股 90%，重庆中钢
房地产开发有限公司持股 10%，法定代表人均为袁胜祥。
中钢恒智持有项目情况：项目地块由南岸区弹子石组团 C 分区
C3-13-a/02 号、C3-13-b/02 号、C3-13-c/02 号相连三地块组成，土地
总面积 24,788 平方米，平均容积率 6.2，总建筑面积不超过 153,845
平方米，用地性质为商业金融、行政办公、文化娱乐。位于重庆市南
岸区弹子石 CBD 的核心地段，西邻南滨路，直面长江，处在朝天门
长江大桥和大佛寺长江大桥之间，与渝中区、江北区等繁华区域遥相
呼应，地理位置优越。所在区域是重庆市政府重点打造的临江三个
CBD 金融商务区之一，定位为中央商住区，包括企业总部、文化设施、
高级居住、公寓、酒店等。
公司经市场调研, 初步认为该地块具有较高的开发价值与潜力，
产品初步定位为公寓、写字楼及商业配套，未来销售价格具有较好的
市场竞争力。该项目符合公司对完善区域布局的要求, 有利于提高树
立公司在西部地区的品牌和市场形象，并可为房地产基金投资和房地
产金融业务做好项目储备。
公司授权管理层在上述范围内推进项目尽职调查及评估等工作，
对具体收购及合作方案严格把关，确保在风险可控的基础上签署相关
法律性文件。在股权收购协议签订后，公司将及时披露相关信息。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一一年九月九日
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