证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2010-012 号
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第八届董事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第八届董事会第十三次(临时)会议于
2010 年8 月26 日在北京市海淀区中关村南大街甲18 号北京·国际
大厦C 座15 层以现场方式召开。会议通知已于2010 年8 月16 日以
邮件和送达方式发出。公司董事会成员9 人,应到董事9 人,实到董
事9 人。公司3 名监事及全部高级管理人员列席会议。会议由贾放董
事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会董事经认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《2010 年半年度报告及报告摘要》。2010 年半年
度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(报告摘要刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于青岛信达荣昌收购青岛千禧龙置业有限公
司49.57%股权的议案》。
青岛千禧龙置业有限公司(以下简称“青岛千禧龙”)为公司全资
子公司青岛信达荣昌置业集团有限公司(以下简称“青岛信达荣昌”)
的控股子公司,主要从事房地产开发经营。为提高自身盈利水平、促
进公司持续发展,青岛信达荣昌拟在评估的基础上以总价不超过991.4
万元收购其他股东持有的青岛千禧龙49.57%的股权。收购完成后,青
岛信达荣昌将持有青岛千禧龙100%的股权。证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2010-012 号
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表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过了《关于青岛合和置业有限公司成立子公司的议
案》。
青岛合和置业有限公司(以下简称“青岛合和置业”)为公司全资
子公司青岛信达荣昌的全资子公司。
根据公司资产运作需要,青岛合和置业拟成立项目公司(青岛合
和置业持有100%股权)对其位于青岛市城阳区千禧住宅产业园的资
产(主要包括土地约112 亩,标准厂房13440.6 平方米,职工宿舍
6129.76 平方米等土地及地上建筑物)进行专项管理。公司拥有该新
成立公司100%的权益。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任张宇聪为信达地产股份有限公司副总
经理的议案》。
同意聘任张宇聪先生为公司副总经理,任期至2011 年12 月30 日。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
张宇聪先生简历:
张宇聪,男,汉族,1958 年2 月出生,中共党员。毕业于广东
省业余财经学院会计专业,大专学历,高级经济师。
张宇聪曾任中国建设银行广州市分行投资信贷处处长,国际业务
部总经理,分行副行长,中国信达资产管理公司广州办事处副主任,
广州富力地产股份有限公司副总经理、北京富力城房地产开发有限公
司及富力(北京)地产开发有限公司副董事长,广州市银翔担保有限
公司总经理,广州市富兴投资有限公司董事长等职。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十六日