证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2010-012 号
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第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第八届董事会第十三次（临时）会议于
2010 年8 月26 日在北京市海淀区中关村南大街甲18 号北京·国际
大厦C 座15 层以现场方式召开。会议通知已于2010 年8 月16 日以
邮件和送达方式发出。公司董事会成员9 人，应到董事9 人，实到董
事9 人。公司3 名监事及全部高级管理人员列席会议。会议由贾放董
事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2010 年半年度报告及报告摘要》。2010 年半年
度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（报告摘要刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于青岛信达荣昌收购青岛千禧龙置业有限公
司49.57%股权的议案》。
青岛千禧龙置业有限公司（以下简称“青岛千禧龙”）为公司全资
子公司青岛信达荣昌置业集团有限公司（以下简称“青岛信达荣昌”）
的控股子公司，主要从事房地产开发经营。为提高自身盈利水平、促
进公司持续发展，青岛信达荣昌拟在评估的基础上以总价不超过991.4
万元收购其他股东持有的青岛千禧龙49.57%的股权。收购完成后，青
岛信达荣昌将持有青岛千禧龙100%的股权。证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2010-012 号
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于青岛合和置业有限公司成立子公司的议
案》。
青岛合和置业有限公司（以下简称“青岛合和置业”）为公司全资
子公司青岛信达荣昌的全资子公司。
根据公司资产运作需要，青岛合和置业拟成立项目公司（青岛合
和置业持有100%股权）对其位于青岛市城阳区千禧住宅产业园的资
产（主要包括土地约112 亩，标准厂房13440.6 平方米，职工宿舍
6129.76 平方米等土地及地上建筑物）进行专项管理。公司拥有该新
成立公司100%的权益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任张宇聪为信达地产股份有限公司副总
经理的议案》。
同意聘任张宇聪先生为公司副总经理，任期至2011 年12 月30 日。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
张宇聪先生简历：
张宇聪，男，汉族，1958 年2 月出生，中共党员。毕业于广东
省业余财经学院会计专业，大专学历，高级经济师。
张宇聪曾任中国建设银行广州市分行投资信贷处处长，国际业务
部总经理，分行副行长，中国信达资产管理公司广州办事处副主任，
广州富力地产股份有限公司副总经理、北京富力城房地产开发有限公
司及富力（北京）地产开发有限公司副董事长，广州市银翔担保有限
公司总经理，广州市富兴投资有限公司董事长等职。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十六日
