600654 沪市 *ST中安

证券代码：600654        证券简称：中安科          公告编号：2024-092
              中安科股份有限公司

    第十一届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十次会议于
2024 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监
事 3 人。本次会议由监事会主席王旭先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

    审议通过《关于提名公司非职工代表监事的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-094）。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  特此公告。

                                                中安科股份有限公司

                                                      监事会

                                              二〇二四年十一月六日