证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临 2020-063
上海飞乐音响股份有限公司
关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司 2019 年度利润分配预案:不进行利润分配,也不进行资本公积金转
增股本;
公司 2019 年度利润分配预案已经公司第十一届董事会第十九次会议审
议通过,尚需提交公司股东大会审议。
一、公司 2019 年度利润分配的情况
根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,2019年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-1,651,133,799.07 元。
母公司本年度实现净利润-1,658,104,054.62 元,不提取法定盈余公积金,加上年期末可供分配利润-1,077,205,431.84 元,加上会计政策变更 4,586,439.12 元,期末可供分配利润-2,730,723,047.34 元。
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《公
司 2019 年度利润分配的预案》,公司拟定 2019 年度利润分配预案为:2019 年度
不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
二、公司 2019 年度拟不进行利润分配的原因
公司 2019 年度亏损且报告期末母公司未分配利润为负值,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟定 2019 年度利润分配预案为:2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
三、独立董事意见
公司独立董事会认为:鉴于公司 2019 年度亏损且年末母公司未分配利润为负值,公司 2019 年度拟不进行利润分配和公积金转增股本,符合相关法律法规和公司章程的规定,同意本次利润分配预案。
四、监事会意见
公司于 2020 年 4 月 29 日召开第十一届监事会第十四次会议,审议通过《公
司 2019 年利润分配的预案》,鉴于报告期末母公司未分配利润为负,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会同意本次利润分配方案为:2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日