证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2010-019
上海飞乐音响股份有限公司
八届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2010 年8 月17
日以传真、电子邮件方式发出，会议于2010 年8 月27 日在上海市田林路168 号
二楼会议室召开，本次会议应到董事9 名，实到董事7 名，董事冯冠平先生因公
出差委托董事长邵礼群先生出席并表决，董事陶亚华先生因公出差委托董事长邵
礼群先生出席并表决。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公
司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《公司2010 年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于转让飞利浦亚明照明有限公司40%股权的议案》；
董事会同意委托上海东洲资产评估有限公司对飞利浦亚明照明有限公司整
体资产进行评估。
根据上海东洲资产评估有限公司评估出具的沪东洲资评报字第
DZ100506045 号评估报告，评估基准日为2010 年7 月31 日，飞利浦亚明照明有
限公司股东全部权益价值为人民币33,996.88 万元，公司持有的40%飞亚公司股
权对应的评估值为13,598.75 万元。董事会同意将飞乐音响及其控股子公司上海
亚明灯泡厂有限公司合计持有的飞利浦亚明照明有限公司40%股权以不低于
13,896 万元的价格进行转让，董事会授权公司总经理办理相关股权转让手续并签
署相关股权转让合同。
公司将根据股权转让进展情况，及时履行信息披露义务。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。三、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬绩效管理办法的议案》；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《上海飞乐音响股份有限公司内部控制自我评估报告》；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2010 年8 月27 日
