证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2009-021
上海飞乐音响股份有限公司
八届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第三次会议于2009 年10 月29 日
以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名。会议
出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并
一致通过以下决议：
1、审议通过《公司2009 年第三季度报告及正文》；
2、审议《关于转让上海浦江智能卡系统有限公司75%股权的议案》。
根据公司聚焦绿色照明产业的战略部署，董事会同意委托上海东洲资产评估
有限公司对浦江公司整体资产进行评估，授权经营班子以不低于浦江公司经评估
的整体权益价值所对应的股权比例价格在上海联合产权交易所公开挂牌出让浦
江公司75%的股权,并授权经营班子签署相关转让协议和办理转让过程中的相关
手续。
（详见2009-022 上海飞乐音响股份有限公司出售资产公告）
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2009 年10 月31 日
