证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2008-004
上海飞乐音响股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议未否决或修改提案。
本次会议无新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
上海飞乐音响股份有限公司于2008年3月7日上午9：00在上海好望角大饭店五楼周鸣厅召开了公司2008年度第一次临时股东大会，会议由董事长顾有根先生主持。公司于2008年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了召开公司2008年度第一次临时股东大会的通知公告。与会股东及股东代理人共57名，代表公司股份57785814股，占公司股份总额的10.3207%，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，此次会议议案通过记名投票表决方式进行。
二、 提案审议情况
本次股东大会共审议了一项议案，经大会表决：
1、审议通过《关于公司转让深圳力合数字电视有限公司30%股份的议案》
表决情况：同意57580382股，占出席会议股东所持表决权99.6446%；反对204419股，占出席会议股东所持表决权0.3537%；弃权1013股，占出席会议股东所持表决权0.0017%。
三、 律师见证情况
上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董监事签字确认的股东大会决议；
2、 律师法律意见书。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2008年3月7日
