证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2008-007
上海飞乐音响股份有限公司七届八次监事会决议公告
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司” ）第七届八次监事会会议于2008年4月24日在公司本部召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、审议通过公司监事会2007年度工作报告
2007年公司监事会根据《公司法》及其他相关法律、法规、规章和公司《章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事列席了董事会会议，监事会对公司决策程序的合法性及内部控制制度的建立完善等情况进行了有效的监督，认为报告期内公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律、法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会审核了公司季度、半年度报告以及年度报告；对年度财务报告的审计工作提出了要求，在审计过程中与会计师沟通意见；根据审计建议，督促公司进一步完善经营管理工作。
3、监事会对公司募集资金使用情况的独立意见
报告期内，公司没有募集资金的使用情况。
4、监事会对公司收购、出售资产等交易情况的独立意见
报告期内，公司收购了华鑫证券公司20%的股权、转让了盛昌天华公司57.5%的股权。监事会认为，该两项事项不属于关联交易，且公司收购、出售资产价格合理，程序合法，未发现内幕交易和损害股东权益、造成公司资产流失的行为。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司向深圳力合创业投资有限公司、深圳盛金创业投资有限公司转让了深圳力合数字电视有限公司51%的股份，监事会就公司转让深圳力合数字电视有限公司的股权事宜进行了审查，认为该项行为系关联交易，在本次转让过程中，公司均严格按有关规定实施，定价体现公平原则，有关信息均及时披露。董事会所作的关联交易决议，均基于公司和全体股东的利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。
二、审议通过《公司2007年年度报告及其摘要》
监事会成员经审核公司2007年年度报告的内容和相关编制程序后认为，《公司2007年年度报告》的编制和审议程序符合国家各项法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；《年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从公司经营、投资、财务、管理等各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会认为，经上海上会会计师事务所有限公司对《公司2007年度财务报告》审计而出具的标准无保留意见的《审计报告》，客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
三、审议通过《公司2008年一季度报告全文和正文》
监事会成员经审核《公司2008年度第一季度报告》的内容和相关编制程序后认为，《公司2008年一季度报告》的编制和审议程序是符合国家各项法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从公司经营、投资、财务、管理等各个方面真实地反映出公司2008年1-3月份的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述决议的第一项内容尚需提请2007年度股东大会审议通过。
特此公告。
上海飞乐音响股份有限公司监事会
2008年4月26日
