上海飞乐音响股份有限公司董事会决议公告
上海飞乐音响股份有限公司第五届董事会第三次会议于2000年9月13日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到8人，符合公司《章程》规定的法定人数。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
1、组建成立上海飞乐音响金卡系统技术有限公司，注册资本1000万元人民币，本公司投资900万元，占90％。经营范围为：计算机软件、智能卡系统集成、智能化小区网络及管理系统的开发、销售及技术服务。
2、决定组建成立上海飞乐音响多媒体通讯技术有限公司，注册资本为1000万元人民币，本公司投资900万元，占90％。经营范围为：多媒体通讯技术、远程数字监控系统、远程视频会议系统的开发、销售及技术服务，音视频类工程、网络系统工程设计、安装、调试及技术服务。
3、决定组建成立上海飞乐音响销售有限公司，注册资本为800万元人民币，本公司投资440万元，占55％。经营范围为：音视频产品、家电产品销售，音视频类工程、网络系统工程设计、安装、调试及技术服务。
4、审议通过关于受让上海良标智能终端股份有限公司部分股权的议案：为加快实施本公司IC卡产业发展计划，尽快形成IC卡产业链，董事会同意本公司向上海仪电控股（集团）公司受让其持有的上海良标智能终端股份有限公司10％股权，受让价格将参照会计师事务所资产评估后出具的资产评估报告净资产值确定。受让股权后，本公司持股比例将由8％扩大到18％。
上海仪电控股（集团）公司系本公司第一大股东，此受让股权事项属关联交易，详见公司关联交易公告。
5、审议通过关于对上海通乐实业有限公司进行歇算的议案：鉴于本公司持股占48％的上海通乐实业有限公司近年来主营业务滑坡，处于亏损状态，董事会同意对该公司进行清算，并在清算完成后歇业。
6、审议通过有关贷款担保事项：董事会同意自本次董事会决议之日起，本公司为上海飞乐音响数码电子有限公司提供1000万元人民币贷款担保额度，为上海长丰智能卡有限公司提供1000万元人民币贷款担保额度，为上海浦江汤姆逊西斯弗证件智能卡系统有限公司提供500万元人民币贷款担保额度。
7、审议通过关于核销部分应收款坏帐的议案：截止2000年6月30日，公司共计计提应收款坏帐准备金951.57万元，为加速消化不良资产，适应公司新一轮发展需要，董事会同意对无法收回的应收款900万元予以核销坏帐。
8、根据总经理提名，董事会同意聘任王盛华先生为公司副总经理。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
2000年9月14日
附：副总经理王盛华先生简历：
王盛华先生，44岁，1983年毕业于中国人民大学，获法学学士学位，1996年于交通大学研究生院管理工程（国际商务）硕士课程进修班结业。曾任共青团上海市委、共青团中央国际联络组干部，上海通达出国服务公司董事长、上海振大房地产总公司副总经理，上海中环铝业有限公司董事、总经理，上海盛源信息网络有限公司总经理。
