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2023年年度股东大会
会 议 资 料
二〇二四年六月二十七日
目 录
一、会议须知
二、会议议程
三、2023年度董事会工作报告
附件：公司独立董事2023年度述职报告（附件非表决事项，供股东审阅）
四、2023年度监事会工作报告
五、2023年度财务决算报告
六、2023年年度报告
七、关于2023年年度利润分配的议案
八、关于2024年度变更会计师事务所的议案
九、关于修订《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》及其附件
的议案
十、关于修订公司《独立董事制度》的议案
十一、关于为控股子公司提供财务资助的议案
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2023年年度股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会采取通讯方式表决和网络投票的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择通讯方式表决和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼
品，以维护其他广大股东的利益。
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股东大会秘书处
2024年6月27日
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2023年年度股东大会会议议程
时间：2023年6月27日 14:00
议程：
一、审议《2023年度董事会工作报告》
附件：公司独立董事2023年度述职报告（附件非表决事项，
供股东审阅）
二、审议《2023年度监事会工作报告》
三、审议《2023年度财务决算报告》
四、审议《2023年年度报告》
五、审议《关于2023年年度利润分配的议案》
六、审议《关于2024年度变更会计师事务所的议案》
七、审议《关于修订<上海锦江在线网络服务股份有限公司章程>
及其附件的议案》
八、审议《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
九、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
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2023年度董事会工作报告
（2024年6月27日2023年年度股东大会）
一、报告期内业务总结
2023年是外部环境复杂性、不确定性增加的一年。面对复杂多变的国际国内环境挑战，公司坚持市场化改革，加强管理与服务保障，持续提升公司统筹管理与数字化赋能水平，公司聚焦国际货代、汽车客运、冷链物流、预制菜等主营业务，多维度提升企业核心竞争力，积极释放公司提质增效红利，有效地促进了上市公司高质量发展。
（一）主要经营指标完成情况
报告期内，公司实现营业收入19.28亿元，同比下降7.65%；实现归属于上市公司所有者的净利润1.51亿元，同比下降71.12%；实现扣除非经常性损益后的净利润1.40亿元，同比增加2.49亿元。
公司主营业务继续呈现较好复苏态势，上年度营收中包含了已转让的锦江联采的营业收入，剔除该因素后，本年营业收入同比增加约0.23%。综合而言，客运业务方面，商务用车市场较去年同期有较大的增长，出租车大力开展优质驾驶员引进，搁车率明显下降。受市场环境变化及公司策略调整等因素的影响，汽车销售收入较上年同期有所下降；预制菜业务方面，主攻企业福利市场，同时围绕消费场景开
发产品，业务规模明显增长；食品冷链业务方面，通过持续推进业务和资源统筹管理，加强标准体系建设，实现了经营业绩的较好提升。
归属于上市公司股东的净利润同比下降约71.12%，主要是由于去年上半年确认房屋拆迁款的资产处置收益76,815万元，本报告期无此事项。
公司市场化改革初显成效，主营业务盈利水平稳健回升，加之公司投资及参股的企业以及金融资产继续保持较高的分红水平，因此本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加约24,922万元。公司及下属各企业围绕主责主业，提高管理效率，激发员工活力，通过改革薪酬管理体系、绩效考核，协调整合企业架构和职能部门，提升了企业效益。
（二）重点业务发展情况
1.国际货代
面对国际货运代理行业“从货找到找货”的形势转变，公司实施了以提升货量为核心的经营策略，在应收账款风险可控的前提下，通过多措并举、多管齐下，有效稳住业务基本盘。报告期内，在行业整体货量下滑的不利形势下，公司海运货量仍同比增长15%，空运货量保持平稳。
海运业务完善了新能源、光伏、高端制造等重点产业的服务流程，加强区域分公司间销售、服务等的经验交流分享，成功开发多家重点新能源整车厂的出口代理服务。加大力度开发海外代理、国内同行间
的合作，提升了同行业务规模。加速调整海外业务布局，在保持美、欧航线货量稳定的同时，全力开发东南亚航线、地中海航线、中东航线，实现非美、欧航线货量的明显提升。积极尝试新产品，如利用苏州保税仓库开展自拼箱进口业务，开展跨境电商业务等。
空运业务加强与主要航空公司合作，大力开发新航线，更好的满足了客户需求。公司积极开发鄂州花湖机场项目合作，为花湖机场国际航线提供地面配套服务，完成花湖机场首票“直装直提”模式通关直提货物。加强与各地政府相关部门的合作交流，成功与中国红十字会总会建立战略合作，提供物流服务、库房和物资仓储管理、业务培训等。加强区域分公司的协同，统筹主要空运航线产品和项目，完成京津口岸一体化申报。
公司积极开展新业务的培育发展。重点加强“一带一路”铁路出口运输等新业务团队建设，加大力度开发中欧、中亚的铁路出口运输业务，全年运输货量1万余吨。进一步整合重庆果园港、武汉港为中心的江海、铁海、铁水联运业务，全年实现运输箱量和毛利率的双增长。深挖重大件运输业务，为行业多家重点客户提供优质服务。
2.汽车客运
公司抓住客运市场回升向好契机，大力加强人才队伍建设，优化绩效考核方式，发挥品牌优势加强开拓目标市场，强化运营能力建设推动提质增效，较好完成了年度各项发展目标。
商务车加强目标市场开发，圆满完成各项国宾接待、第六届进博
会接待等用车任务。加强专职营销队伍建设，优化绩效考核方式，积极拓展会务用车及租赁业务市场，以优质暖心的服务，
全力开展老客户维护和新客户开发工作。报告期内，通过强化品牌宣传，深挖市场潜力，新增优质长包车客户30余家，涉及大小客车300余辆。同时，公司持续优化国宾车队队伍，加强驾驶员培训，深化服务质量管理，进一步提升了公司重大任务的用车接待保障能力。全年出色完成了一级团20余批次500车次任务，完成二级团、三级团及其他类型共4500余车次的接待用车任务，得到了我国外交部、公安部等政府部门的一致肯定。在第六届进博会中，公司承担了各国元首、首脑、部长等政要嘉宾及参展代表团接待用车任务，共提供8500余车次、4万余人次的用车服务。
出租车大力开展驾驶员队伍建设，经营业绩大幅提升。围绕“招得进、留得住、用得好”的营运驾驶员队伍建设目标，大力实施“招新稳老”系列组合拳，提升现有驾驶员对企业的认同感和归属感，开展“司机驿站”项目建设，有效缓解了非沪籍驾驶员的“住宿难”问题。公司加强了对驾驶员的培训和监管，交通违法率、投诉率进一步下降，获得数十份的锦旗、表扬信，满意度指数排名持续保持行业领先。报告期内，驾驶员队伍规模净增900余人，车辆使用率得到明显增长，推动了经营业绩的有效提升。此外，公司积极布局智能网联汽车运营。公司是上海市首批获得智能网联出租示范运营资格的企业之一，公司联合相关头部企业，分别在嘉定、临港相关区域投入多辆智
能网联出租车进行试运行。
3.食品冷链
公司以“统一拓展市场、统一管理标准、统一资源利用、统一成本核算、统一人工调配”为抓手，大力推进业务和库区资源的统筹管理，加强仓配一体化业务运营标准体系建设，较好的应对了行业增速明显下滑、价格内卷、竞争加剧的挑战，实现了经营业绩的较好提升。
报告期内，公司通过加强业务与库区资源统筹管理，放大资源规模效应，降本增效明显。一是加强客户集中管理。存量客户维系方面，公司组织团队开展各库区客户的统一盘点、建档及针对性客户的拜访。针对冷藏业务重点客户，深挖客户需求，延长服务链，优化服务体验，提升合作粘性。增量客户开发方面，大力拓展与拥有规模性、稳定性流量的大型客户的合作。二是加强集团产业协同，先后完成杨思冷库、南大路冷库的整体租赁合作，上海市区新增库容1万余吨，进一步完善了公司在上海的冷库布局，增强了大型餐饮食品连锁客户的服务能力。三是加强库区外包劳务等的集采工作，全年先后完成了吴泾库区、茂昌库区、吴淞库区、锦恒库区的外包劳务集采工作，劳务降本明显。四是提升to C服务能力。为更好满足客户to C配送服务需求，完善了量化考核指标，优化了系统功能，保障了各类用户和订单高峰时期的冷链配送服务。
公司高度重视业务运营标准体系建设。报告期内，对食品冷链各业务线的流程进行了盘点和梳理，细化了业务流程中的岗位职责，对
业务运行过程中不够清晰、规范的流程进行了调整优化，进一步提升了业务运营的标准化、精细化水平。公司制定了仓配一体化业务运营标准手册，对服务类型、服务项目、操作办法进行统一规范，统一了各业务线的财务核算口径。
4.预制菜
公司坚持以“加快发展成为以产品研发、品控及销售为核心竞争优势的预制菜品牌企业”为目标指引，聚焦产品、品牌和渠道建设，推动公司实现快速发展。报告期内，公司预制菜业务GMV 和营收较2022年分别增长80%、114%，远超行业总体增长水平。
基于对消费者和消费趋势的洞察，围绕家常便饭、家庭聚会、福利发放、社交馈赠等场景，通过自主研发、集团名厨名店联合研发、定向研发等策略，形成了较为完整的早餐、正餐、家宴产品矩阵。全年共推出60余款新品，迭代优化10余款产品。其中，点心产品（包括葱油拌面、鲜肉锅贴、荠菜鲜肉大馄饨、虾肉小馄饨、小笼包、纸皮三丁烧麦、灌汤烧卖等）深受市场好评，上市半年销售额即突破500万元。公司始终将食品安全管理放在首位，不断完善和细化从选品到供应商审核到最终新品入库抽检以及常态化监管的全流程食品安全管控体系。公司与上海食品研究所、SGS等第三方专业质量机构合作开展日常的全流程品控执行工作，保障了食品质量安全，同时，针对产品定位不断优化渠道营销推广策略。
注重“锦大师”品牌培育工作。深挖锦江国际（集团）“经典、
招牌、国宴”的美食文化，通过小红书、公众号等新媒体持续讲好锦江美食文化故事。举办了端午节产品发布会、中秋产品发布会以及参加SIAL西雅国际食品展、上海国际糖酒食品交易会、
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