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2022年年度股东大会
会 议 资 料
二〇二三年六月二十日
目 录
一、会议须知
二、会议议程
三、2022年度董事会工作报告
附件：公司独立董事2022年度述职报告（附件非表决事项，供股东审阅）
四、2022年度监事会工作报告
五、2022年度财务决算报告
六、2022年年度报告
七、关于2022年年度利润分配的议案
八、关于2023年度续聘会计师事务所的议案
九、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属全资子公司提供担保
的议案
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2022年年度股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 、《上市公司股东大会规则》、《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会采取通讯方式表决和网络投票的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择通讯方式表决和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
五、股东参加股东大会， 应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼
品，以维护其他广大股东的利益。
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股东大会秘书处
2023年6月20日
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2022年年度股东大会会议议程
时间：2023年6月20日 14:00
议程：
一、审议《2022年度董事会工作报告》
附件：公司独立董事2022年度述职报告（附件非表决事项，
供股东审阅）
二、审议《2022年度监事会工作报告》
三、审议《2022年度财务决算报告》
四、审议《2022年年度报告》
五、审议《关于2022年年度利润分配的议案》
六、审议《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》
七、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属全资子公
司提供担保的议案》
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2022年度董事会工作报告
（2023年6月20日2022年年度股东大会）
各位股东：
我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。
一、报告期内业务总结
2022年，面对国内需求端暂时性萎缩、经济增速波动、出口规模与运价回落以及国际地缘政治冲突等复杂的国内国际环境，在公司董事会的领导下，公司深入学习贯彻落实党的二十大精神，围绕集团战略部署大力推进市场化改革与数字化转型，创新举措，提质增效和企业生产经营齐抓共管，有效降低了外部环境对公司业务开展产生的不利影响，较好的完成了全年主要目标任务。
1.国际货代业务：一手抢抓出口井喷契机，一手大力发展创新业务，实现业绩保持近期高位
针对2022年上半年出口井喷形势，公司及时调整经营策略，不仅有效地放大了海运、空运业务等，创新业务发展也取得突破，推动公司在国内货运代理百强榜中排名进一步上升近十位。
报告期内，公司强化市场形势研判，深化集中采购力度，聚焦重
大客户服务与开拓，注重区域之间的业务联动，持续增强专业化操作能力。公司美线签约船公司总数达到十余家，合约最低箱量保证超过1万TEU。空运业务方面，公司开发多条包板协议线路，全年完成包板总量超过1000吨，操作包机数量超过200架次。
2022年，公司大力发展铁路运输、多式联运、大件运输、冷链物流等创新业务，货代货运服务链条更加完整。铁路运输方面，公司开发中欧、中亚、中俄的铁路运输业务，建立武汉-中亚铁路国际联运订舱平台。多式联运方面，重点围绕长三角和川渝地区，开展江、海、河、铁等多式联运业务创新。大件运输方面，公司与中铁隧道、中铁科工、铁建重工等大型客户建立了地铁工程件运输服务合作。冷链物流方面，公司通过内部业务协同，发展渝沪线、渝穗线的铁路、公路冷链业务，为客户提供“干-仓-配”综合物流服务。
2.客运业务：转型与经营发展并行推进，持续提升市场竞争力
2022年是客运业务转型的关键年。公司以市场化改革为抓手，推动客运业务模式创新与管理创新。在业务创新方面，公司积极服务上海五大新城发展战略，出租车业务进入临港新片区，填补了临港地区客运业中出租汽车业态的空缺。推进网约车资质申办，拓展线上租车业务。在管理创新方面，公司通过管理团队整合、组织架构调整、职能部室精简等，较好的压缩了管理层级，优化了管理流程，提升了内部管理效率。落地人事制度改革，通过“三定”、绩效考核制度优化以及在关键岗位上推行竞争上岗、择优上岗等举措，强化员工市场意
识、绩效意识。
在业务发展方面，外事公司圆满完成各次国宾接待和政府大型会务接待任务，积极开展老客户维系与新客户开发；出租公司加快新能源车投入使用和加大非沪籍驾驶员招聘力度，完成内部车队合并整合；商旅公司积极拓展重大接待任务，扩大优质班车市场份额，如承接了市政协会议、2022世界人工智能大会、第五届进博会等大型会务会展；汽贸汽修公司加大市场营销活动，注重线上与线下销售结合，加强员工培训，提升服务质量和维修技术水平。
3.食品冷链业务：多措并举推进提质增效，较好化解需求端不足对生产经营的影响
面对国内需求暂时性不足对餐饮、流通、进口等行业造成的不利影响，公司大力开展库区资源统筹管理，提升各库区的精细化运营水平，内联外合开发新客户，强化仓配一体化服务能力，较好的实现了提质增效，有效化解各种不利因素对生产经营的影响。
报告期内，在库区资源统筹管理方面，公司整合上海各库区资源，推进“统一拓展市场、统一管理标准、统一资源利用、统一成本核算、统一人工调配”；在库区精细化运营方面，吴泾等库区通过库温的科学调配管理，全年库温合格率始终保持行业领先水平。锦恒库区冷库平均利用率进一步提升10%。仓配一体化服务方面，公司全年新增引进近20家内外部客户，全力做好存量客户新开门店的城市配送服务。同时，通过整合社会资源建立B2C数字化物流体系，为客户提供集系
统对接、库存管理、分拣、打包至末端配送的全链条冷链服务。
4.预制菜业务：聚焦菜品的研发、品控及销售，着力培育“锦大师”高端预制菜品牌
公司深入实施内联外合、资源整合发展策略，聚焦产品研发、品控及销售，完成了从0到1的跨越，为后续快速发展打下了较好基础。
报告期内，产品研发方面，公司采取自主研发和集团名店名厨联名研发策略，全年完成50余款产品研发上市。其中，淮阳狮子头、老上海酱鸭、松仁玉米、本帮糖醋里脊、翡翠黑鱼片、干烧大虾等产品深受市场认可。淮扬狮子头荣获2022中国（上海）预制菜风味大赏人气优选菜式，干烧大虾荣获2022中国（上海）预制菜风味大赏品质臻选菜式；品控方面，公司建设了以包装设计审核管理、新品开发管理、产品检验管理等为核心的品控体系，保障了公司产品品质；渠道销售方面，公司高度重视“锦大师”品牌建设，完成了“锦大师”及周边类目的商标注册，推出了“锦大师·热爱烹调生活”的品牌核心理念，开展了一系列的线上、线下品牌营销推广活动，为渠道和销售赋能。公司紧抓线上、线下渠道发展要素，同步推进线上线下两个市场发展。线下与百余家企业客户建立合作，进驻奥乐齐、第一食品等50余家商超门店；线上推出小程序商城，在各主流电商平台开设了旗舰店，加入锦江会员俱乐部。
5.公司治理：深入推进市场化改革和数字化转型，对标对表，进一步强化治理能力
根据集团部署，统筹推进公司本部及各所属企业市场化改革工作。报告期内，公司进一步开展业务模式的研究探索，推进“三定”、薪酬套改、绩效考核等人事制度改革创新。
数字化建设方面，公司以战略为引领，以业务需求为导向，以标准化、共享协同为建设目标，统筹所属企业推进数字化建设。公司成立了数字化转型领导小组和协同办公、财务等多个项目专班。一方面围绕集团统一安排，开展员工协同办公平台等系统建设。同时，各所属企业面向实际业务需求，积极开展相关业务系统的建设、升级工作，持续提升数字化水平。
二、2023年经营计划
2023年，锦江在线将以党的二十大精神为指引，围绕集团发展战略与市场化改革、数字化转型的统一部署，将全面学习贯彻落实党的二十大精神与公司经营发展相结合，创新举措把握发展机遇，努力应对外部挑战，推动公司经营业绩保持持续较快增长，公司治理水平再上新台阶。
1.国际货代业务：进一步做强海运、空运核心业务，加快做大创新业务
国际货代业务继续坚持“双轮驱动、两网布局、三个赋能”的既定发展战略，围绕做强海运、空运核心业务和加快做大创新业务的总体思路，加速推动转型发展，为尽快发展成为国内领先的综合性跨国货代货运企业奠定扎实基础。
锦海捷亚在2023年将以人事制度改革为重点，深化市场化改革工作，进一步完善考核激励机制，优化企业组织架构。业务拓展方面，稳定业务基本盘，延伸拓展服务范围，扩大美线签约船公司数量，提升合约最低箱量，强化铁海联运、铁水联运等多式联运产品开发，形成规模效应。加大力度开发中欧、中亚、中俄的铁路出口运输业务，促进铁路运输业务加快发展。锦海捷亚将加强风险管控，确保资金使用安全，完善信用管理相关制度，将制度管控要求嵌入业务系统，通过制度+科技强化风险管控，提升资金使用安全性。新的一年内，锦海捷亚将进一步加强数字化建设，赋能业务发展。重点任务包括完成锦海通—空运进口子系统升级、开发信用客户管理功能等，并完成锦海通—空运进口子系统的重构及上线，提升运营效率。
2.客运业务：放大业务与品牌优势，深化数字化建设，持续推进提质增效与创新转型
以高度责任感、政治使命感，扎扎实实完成重要国宾接待及第六届进口博览会等重大会务供车保障。将制定国宾车队绩效考核办法，加强国宾车驾驶员培训，优化国宾车队人车比，形成更加合理的国宾车驾驶员梯队。
2023年，锦江汽车将多渠道、多举措并举拓展商务车业务，做精B端市场。建立专职营销队伍、做好老客户维系和新客户开发、发挥集团产业链优势开发五大新城等新客运市场。出租车业务方面，将优化非沪籍出租车驾驶员激励措施，缓解非沪籍出租车驾驶员“住宿
难”，有效提升出租车驾驶员对企业的忠诚度。联合相关头部企业探索推进智能网联汽车示范运营项目。借助集团资源，大力拓展高校驾培业务。
以客运业务数字化转型三年行动方案为指引，持续推进数字化建设，扩大数字化对业务、管理的赋能效应。2023年重点推进数字化综合服务平台建设，升级完善车辆管理系统、车辆调度系统、出租调度系统、企业用车系统等，实现移动端全用车服务运营。
3.食品冷链业务：大力发展仓配一体化业务，实现加速发展
继续推进“统一拓展市场、统一管理标准、统一资源利用、统一成本核算、统一人工调配”的统筹管理思路，实
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