600648 沪市 外高桥

证券代码：600648，900912证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2023-018债券代码：163441，188410，185579

债券简称：20 外高 01，21 外高 01，22 外高 01

            上海外高桥集团股份有限公司

          第十届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会
议通知于 2023 年 3 月 13 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2023
年 3 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。本次会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

  一、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
  就本次发行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，以及公司股东大会授予了董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司修订并编制了《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

  具体内容详见同日披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。

  表决结果：同意：7 票反对：0 票弃权：0 票回避：2 票

  本项议案涉及关联交易，关联董事俞勇先生、郭嵘先生回避表决。

  公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    二、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案》


  就本次发行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，以及公司股东大会授予了董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司修订并编制了《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

  具体内容详见同日披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

  表决结果：同意：7 票反对：0 票弃权：0 票回避：2 票

  本项议案涉及关联交易，关联董事俞勇先生、郭嵘先生回避表决。

  公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  报备文件：第十届董事会第十九次会议决议

  特此公告。

                                            上海外高桥集团股份有限公司
                                                      2023 年 3 月 17 日