证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高桥 B 股 编号：临 2012-06
上海外高桥保税区开发股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第十次会议
于 2012 年 5 月 24 日召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加会议
表决董事 8 名。董事长舒榕斌先生因病请假，委托董事施伟民先生代
为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
经审议全票通过以下决议：
1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
同意聘请天职国际会计师事务所为公司 2012 年度财务审计和内
部控制审计的审计机构，财务审计费用 145 万元，内部控制审计费用
35 万元，两项合计 180 万元。
对公司聘请天职国际会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机
构事宜，公司独立董事发表如下独立意见：
1、鉴于立信会计师事务所有限公司已连续为公司提供 7 年审计服
务，为保持审计独立性，同意不再续聘立信会计师事务所有限公司担
任公司 2012 年度财务审计机构。
2、公司审计委员会已对天职国际会计师事务所的简介、营业执照、
资质证书等相关资料进行审查，该所具备证券期货相关业务审计从业
资格，能够独立对公司财务状况进行审计，符合上市公司的要求。
对公司聘请天职国际会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审
计机构事宜，公司独立董事发表如下独立意见：
公司审计委员会已对天职国际会计师事务所的简介、营业执照、
资质证书等相关资料进行审查，该所具备证券期货相关业务审计从业
资格，能够为公司提供内部控制审计服务。
该议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
详见《关于召开 2011 年度股东大会的通知》。
3、审议通过《关于以挂牌方式转让森兰外高桥南部国际社区
A10-1、A10-2、A10-3 地块的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
同意以挂牌方式转让森兰外高桥南部国际社区 A10-1、A10-2、
A10-3 地块，并授权总经理以不低于评估价的价格，择机启动 A10-1、
A10-2、A10-3 地块挂牌转让程序。
A10-1、A10-2、A10-3 地块位于森兰南部国际社区，北至闻竹路，
南至东靖路，西临兰谷路，东靠楼兰路。其中，A10-1、A10-2 地块
用地性质为商住综合用地，A10-3 地块用地性质为三类居住用地。
A10-1 地块建设用地面积为 10,297 平方米，规划容积率为 1.6，
规划建筑面积为 16,475.2 平方米；A10-2 地块建设用地面积为
8,413.6 平方米，规划容积率为 1.6，规划建筑面积为 13,461.76 平
方米；A10-3 地块建设用地面积为 56,380.7 平方米，规划容积率为
1.6，规划建筑面积为 90,209.12 平方米。上述地块总占地面积为
75,091.3 平方米，总规划建筑面积为 120,146.08 平方米。
4、审议通过《关于启动森兰南部国际社区 A11-4 地块开发建设
的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
同意启动森兰南部国际社区 A11-4 地块开发建设，同意公司关于
该项目的开发建设设想及方案。
A11-4 地块为三类居住用地，该地块东至楼兰路，南至东高路，
西至 A11-2、A11-3 地块，北至东靖路。占地面积为 50,270 平方米，
地上建筑面积为 80,432 平方米，地下建一层车库，总建筑面积 37,792
平方米。本项目总建筑面积为 118,224 平方米，预计项目总投资为
167,782 万元。
5、审议通过《关于启动森兰南部国际社区 A11-2 地块开发建设
的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
同意启动森兰南部国际社区 A11-2 地块开发建设，同意公司关于
该项目的开发建设设想及方案。
A11-2 地块为商住综合用地，该地块北至东靖路，南至 A11-3 地
块，西至兰谷路，东至 A11-4 地块。占地面积为 8,670 平方米，地上
建筑面积为 15,606 平方米，其中配套商业体量为 20%，住宅体量为
80%。地下建一层车库，建筑面积 6,518 平方米。本项目总建筑面积
为 22,124 平方米，预计项目总投资为 31,879 万元。
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2012 年 5 月 26 日
