证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高桥 B 股 编号：临 2011-19
上海外高桥保税区开发股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第七次会议
于 2011 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议经审议全票通过以下决议：
审议通过了《关于转让畅联物流 41%股权的议案》
同意向上海市浦东新区国有资产监督管理委员会转让公司全资
子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司（以下简称“外联发公
司”）所持上海畅联国际物流有限公司（以下简称“畅联物流公司”）
41%的股权。本次股权转让完成后，外联发公司仍将持有畅联物流公
司 24%的股权。
本次股权协议转让须经上海市国有资产监督管理委员会批准后
实施，转让价格不低于上海申威资产评估有限公司以 2011 年 6 月 30
日为基准日得出的评估价格，即 9750.21 万元。最终转让价格以经上
海市国有资产监督管理委员会备案的评估价格为准。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
二〇一一年十二月九日
