证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高桥 B 股 编号：临 2011-10
上海外高桥保税区开发股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第三次会议
于 2011 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议经审议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于以挂牌方式转让外高桥新市镇（森兰外高
桥商业商务区）D04-04 地块的议案》
1、拟转让地块
外高桥新市镇（森兰外高桥商业商务区）D04-04 地块。
2、地块面积及相关参数
经上海市房屋土地测绘中心测定，D4-4 地块建设用地面积为
27,884.8 平方米，规划容积率为 2.0，规划建筑面积为 55,769.6 平
方米。
3、转让方式
拟将外高桥新市镇（森兰外高桥商业商务区）D04-04 地块，
通过上海市土地交易事务中心，采用公开挂牌的方式实施转让。
4、挂牌时间及挂牌条件
本次转让地块的挂牌时间及挂牌条件均以上海市土地交易事务
中心公告为准。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2011 年 8 月 17 日
