证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高桥B 股 编号：临2010- 008
上海外高桥保税区开发股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第二十次会
议于2010 年6 月11 日以通讯方式表决召开。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议经审议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于收购外高桥集团所持上海外高桥现代服务贸
易发展有限公司40%股权的议案》
同意公司以2009 年12 月31 日为基准日，以经上海市国资评审
中心备案确认的评估结果作价，采取协议转让方式购买控股股东——
上海外高桥（集团）有限公司所持上海外高桥现代服务贸易发展有限
公司40%的股权。
该项议案涉及关联交易，关联董事回避表决，详见临2010-009
关于收购股权暨关联交易的公告。
（关联董事回避表决，同意4 票，反对0 票，弃权0 票，回避表
决5 票）
二、审议通过《关于外联发公司收购上海华庄仓储有限公司60%
股权的议案》2
为获取优质资产，进一步优化公司全资子公司上海外高桥保税区
联合发展有限公司（以下简称“外联发公司”）的资产结构，整合公
司主营业务，同意外联发公司以不高于2650 万元人民币收购日本本
庄仓库株式会社持有的上海华庄仓储有限公司60%的股权（外联发公
司原持有该公司40%股权），股权收购基准日为2010 年2 月28 日。
上述股权收购完成后，外联发公司将实施对华庄公司吸收合并，最终
完成对华庄公司的清算关闭工作。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2010 年6 月18 日
