证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B 股 编号：临2009-007
上海外高桥保税区开发股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第十二次会
议于2009 年7 月3 日以在上海外高桥皇冠假日酒店一楼长江厅召开。
本次会议应到董事9 人,实到董事7 人，陈卫星董事委托舒榕斌董事
代为表决；陆禹平董事委托朱荣恩董事代为表决。公司全体监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由董事长舒榕斌先生主持。会议经审议全票通过以下
决议
一、审议通过关于以挂牌方式转让“森兰·外高桥”项目南部国
际社区A2-1、A6-1、A7-1、A9-1 地块的议案
1、拟转让地块
森兰·外高桥南部国际社区A2-1、A6-1、A7-1、A9-1 地块。
2、地块面积及相关参数
经上海市房屋土地测绘中心测定，A2-1 地块建设用地面积为
47,870 平方米（规划容积率不大于1.8）,土地性质含20%配套商业；
A6-1 地块建设用地面积为26,110 平方米（规划容积率不大于1.3），
土地性质为纯住宅；A7-1 地块建设用地总面积为20,140 平方米(规
划容积率不大于1.4)，土地性质为纯住宅；A9-1 地块建设用地总面
积为8690 平方米（规划容积率不大于1.6），土地性质含20%配套商
业。
3、转让方式
拟将森兰·外高桥南部国际社区A2-1、A6-1、A7-1、A9-1 地块作为一个标的，通过上海市房地产交易中心，采用公开挂牌的方式对
上述地块实施转让。
4、挂牌时间及挂牌条件
本次转让地块的挂牌时间及挂牌条件均以上海市房地产交易中
心公告为准。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过调整公司董事会专业委员会成员的议案
鉴于章关明先生、李云章先生经公司2008 年度股东大会选举为
公司董事，特调整公司董事会专业委员会成员。章关明先生担任董事
会审计委员会委员，李云章先生担任董事会战略与发展委员会委员。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2009 年7 月4 日
