证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-001
中源协和细胞基因工程股份有限公司
十一届八次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届八次临时董
事会会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2024
年 1 月 9 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会
议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司总经理辞职的议
案》；
因工作调整原因，王勇先生向公司董事会申请辞去总经理职务。王勇先生辞职后将继续担任公司董事。
王勇先生任职总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展发挥了重要作用。公司董事会衷心感谢其为公司发展所做出的贡献。
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议
案》；
根据公司经营发展需要，经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任WANG HONGQI（王洪琦）先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满。
3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的
议案》。
根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，同意选举王勇先生为公司副董事长，副董事长协助董事长工作。
以上人员简历见附件。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二四年一月十六日
附件：简历
WANG HONGQI（王洪琦）：
男，59 岁，中美联合招生项目 CUSBEA（China-United States Biochemistry
Examination and Application）美国普渡大学生物化学博士，美国国籍。
现任公司副董事长。
曾任深圳华大基因股份有限公司董事、副总经理、首席商务官、科技服务事业部总经理、质谱事业部负责人，北京六合华大基因科技有限公司董事长、总经理，华大控股副总裁，布鲁克公司（Bruker）大中华区总裁，千年制药公司（MillenniumPharmaceuticals）资深科学家，美国应用生物系统公司（PerSeptive Biosystems (ABSciex)）产品经理。
王勇：
男，57 岁，EMBA 硕士，有美国居留权。
现任公司董事，协和干细胞基因工程有限公司董事长，协和华东干细胞基因工程有限公司董事，上海中源济生细胞科技有限公司董事，Vcan Bio USA Co., Ltd.董事长。
曾任公司总经理。
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