证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-045
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于变更经营范围并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
29 日召开公司十一届十四次临时董事会会议审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，根据经营发展需要和实际情况，公司对经营范围进行变更，同时对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下：
一、 经营范围变更情况
根据公司经营发展的需要和实际情况，公司拟将经营范围由“一般项目：生命科学技术开发；干细胞基因工程产业化；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”变更为“一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体基因诊断与治疗技术开发；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售。以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
二、 《公司章程》修订情况
根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。修订对照情况如下：
序号 原条款 修订后
1 第十三条 经依法登记，公司 第十三条 经依法登记，公司
的经营范围：一般项目：生命科学 的经营范围：一般项目：医学研究
技术开发；干细胞基因工程产业化； 和试验发展；工程和技术研究和试
以自有资金从事投资活动；国内贸 验发展；人体干细胞技术开发和应
易代理；货物进出口；技术进出口。 用；细胞技术研发和应用；技术服
（除依法须经批准的项目外，凭营 务、技术开发、技术咨询、技术交
业执照依法自主开展经营活动） 流、技术转让、技术推广；人体基
因诊断与治疗技术开发；化妆品批
发；化妆品零售；第一类医疗器械
销售。以自有资金从事投资活动；
国内贸易代理；货物进出口；技术
进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等事宜，最终以市场监督管理部门登记为准。
《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二四年十月三十日
