600645 沪市 中源协和

 证券代码：600645        证券简称：中源协和      公告编号：2021-039
      中源协和细胞基因工程股份有限公司

      十届十二次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届十二次临时
董事会会议于 2021 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于
2021 年 12 月 3 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实
际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

  1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举王学海先生为
公司第十届董事会副董事长的议案》；

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展的实际需要，提请董事会审议选举王学海先生为公司第十届董事会副董事长。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职责期间，由副董事长代为履行董事长职责。
  王学海先生简历：

  男，47 岁，博士，正高级经济师，无境外居留权。

  现任中源协和细胞基因工程股份有限公司董事；人福医药集团股份公司董事；乐福思健康用品有限公司董事长；武汉当代科技产业集团股份有限公司董事；北京雷石原点集团股份有限公司董事；湖北省长江产业投资集团有限公司董事；湖北机场集团有限公司董事；Douyu International Holdings Limited 董事；金斯瑞生物科技股份有限公司董事。曾任人福医药集团股份公司董事长、总裁。
  2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》。

具体详见同日公告《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。特此公告。

                          中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
                                    二○二一年十二月九日