600641 沪市 万业企业

证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临 2023-039
          上海万业企业股份有限公司

      第十一届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023
年 8 月 13 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会第六次
会议的通知，会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议由董事
长朱旭东先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

    一、 审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    二、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

  董事会同意聘任杨怡忱女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
        2023 年 8 月 25 日