证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：2023-032
上海万业企业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方
大酒店 4 楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 377,850,116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
40.6015
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，副董事长程光先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范
性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长朱旭东先生、董事李
勇军先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 374,425,834 99.0937 3,210,985 0.8498 213,297 0.0565
2、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 374,425,834 99.0937 3,202,485 0.8475 221,797 0.0588
3、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 374,425,834 99.0937 3,202,485 0.8475 221,797 0.0588
4、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 374,425,834 99.0937 3,202,485 0.8475 221,797 0.0588
5、 议案名称：《2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 374,425,834 99.0937 3,202,485 0.8475 221,797 0.0588
6、 议案名称：《2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 374,460,834 99.1030 3,175,985 0.8405 213,297 0.0565
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 374,460,834 99.1030 3,167,485 0.8382 221,797 0.0588
8、 议案名称：《关于确定公司 2023 年度金融衍生品交易业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 373,546,264 98.8609 4,053,655 1.0728 250,197 0.0663
9、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 374,425,834 99.0937 2,860,125 0.7569 564,157 0.1494
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席会议有
序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
10.01 王晓波先生 374,020,382 98.9864 是
2、 关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案
议案 得票数占出席会议有
序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
11.01 陈孟钊先生 373,979,380 98.9755 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《2022 年
1 年度报告 20,066,418 85.4228 3,210,985 13.6691 213,297 0.9081
全文及摘
要》
《2022 年
2 度董事会 20,066,418 85.4228 3,202,485 13.6329 221,797 0.9443
工 作 报
告》
《2022 年
3 度监事会 20,066,418 85.4228 3,202,485 13.6329 221,797 0.9443
工 作 报
告》
《2022 年
4 度财务决 20,066,418 85.4228 3,202,485 13.6329 221,797 0.9443
算报告》
《2023 年
5 度财务预 20,066,418 85.4228 3,202,485 13.6329 221,797 0.9443
算报告》
6 《2022 年 20,101,418 85.5718 3,175,985 13.5201 213,29
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