证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2021-020
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 7 日，公司召开第八届董事会 2021 年第六次临时会议，审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案还将提交公司 2020 年年度
股 东 大 会 审 议 ， 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn ）上披露。
根据新修订的《证券法》、《中国共产党章程》等的相关规定，并结合公司的
实际情况，拟修订《公司章程》部分条款如下：
序号 《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
原章程中“执行董事” 全部修订为“副董事长”
目录 共十二章 共十三章
新增“第八章 党、纪、工、团组织”，
原第八章至第十二章顺延至第九章
至第十三章
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司法定代表人，如工作需要
也可由总经理担任，并依法登记。
第九条 无 公司根据《党章》规定，设立中国共产
党的组织，建立党组织工作机构，配备
党务工作人员。党组织机构设置、人员
编制纳入公司管理机构和编制，公司为
党组织开展工作提供经费保障。
第十三条 公司的经营宗旨： 公司的经营宗旨：
（原第十二 充分发挥地域、行业和品牌优势， 充分发挥地域、行业和品牌优势，
条） 立足上海，面向全国，不断营建和拓展 立足上海，面向全国，充分发挥地域、
以房地产主业为核心的产业链，使公司 资源、品牌、专业综合优势，不断推进
发展成为集房地产开发、经营和服务三 房地产与金融互动互补一体发展；加速
位一体的房地产运营商； 加速优化资源 优化资源配置，加快实现产业经营与资
配置，加快实现产业经营与资本经营相 本经营相结合以提升核心竞争力，创新
结合以提升核心竞争力，创新推进稳健 推进稳健持续的发展步伐，致力于实现
持续的发展步伐，从而以经营发展的高 股东长期利益最大化，更多更好服务社
成长性和收益的稳定性使全体股东获得 会。
满意的投资回报，并全力跻身中国最受
信赖的房地产运营商和中国房地产行业
中有影响力的重要企业。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、 公司在下列情况下，可以依照法律、
（原第二十 行政法规、部门规章和本章程的规定,收 行政法规、部门规章和本章程的规定,
三条） 购回本公司的股票： 收购回本公司的股票：
…… ……
（三）、将股份奖励给本公司职工； （三）、将股份用于员工持股计划
…… 或者股权激励；
……
（五）、将股份用于转换公司发行
的可转换为股票的公司债券；
（六）、为维护公司价值及股东权
益所必需。
……
第二十六条 公司因本章程第二十三条第(一)项 公司因本章程第二十四条第(一)
（原第二十 至第(三)项的原因收购本公司股份的, 项、第（二）项、第(三)项、第（五）
五条） 应当经股东大会决议。公司依照第二十 项、第（六）项的原因收购本公司股份
三条规定收购本公司股份后,属于第 的,应当经股东大会决议。公司依照第
(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日 二十四条规定收购本公司股份后,属于
内注销；属于第(二)项、第(四)项情形 第一款第(一)项情形的,应当自收购之
的,应当在 6 个月内转让或者注销。 日起 10 日内注销；属于第一款第(二)
公司依照第二十三条第(三)项规定 项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内
收购的本公司股份,将不超过本公司已 转让或者注销。
发行股份总额的 5%；用于收购的资金应 公司依照第二十四条第一款第(三)
当从公司的税后利润中支出；所收购的 项、第（五）项、第（六）项规定收购
股份应当 1 年内转让给职工。 的本公司股份,将不超过本公司已发行
股份总额的 5%；用于收购的资金应当从
公司的税后利润中支出；所收购的股份
应当 3 年内转让或者注销。
第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依法行
（原第四十 使下列职权： 使下列职权：
二条） …… ……
（十七）、审议法律、行政法规、部门规 （十七）、审议法律、行政法规、部门
章或本章程规定应当由股东大会决定的 规章、证券交易所及其他监管部门的各
其他事项。 项规则和本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
第四十四条 公司下列对外担保行为,须经股东 公司下列对外担保行为,须经股东
（原第四十 大会审议通过。 大会审议通过。
三条） (一)本公司及本公司控股子公司的 (一)本公司及本公司控股子公司的
对外担保总额,达到或超过最近一期经 对外担保总额或其他或有负债,达到或
审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 超过最近一期经审计净资产的 30%以后
(二)公司的对外担保总额,达到或 提供的任何担保；
超过最近一期经审计总资产的 30%以后 (二)公司的对外担保总额,达到
提供的任何担保； 或超过最近一期经审计总资产的 20%以
…… 后提供的任何担保；
……
第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生 有下列情形之一的，公司在事实发
（原第四十 之日起两个月以内召开临时股东大会： 生之日起30天以内召开临时股东大会：
五条） …… ……
（三）、单独或者合并持有公司总数 （三）、单独或者合并持有公司总
百分之十以上的股东书面请求时； 数百分之十以上的股东书面要求时；
…… ……
第五十一条 单独或者合计持有公司 10%以上股份 单独或者合计持有公司 10%以上股
（原第五十 的股东有权向董事会请求召开临时股东 份的股东有权向董事会请求召开临时
条） 大会,并应当以书面形式向董事会提出。 股东大会,并应当以书面形式向董事会
董事会应当根据法律、行政法规和本章 提出。董事会应当根据法律、行政法规
程的规定,在收到请求后 10 日内提出同 和本章程的规定,在收到请求后10日内
意或不同意召开临时股东大会的书面反 提出同意或不同意召开临时股东大会
馈意见。 的书面反馈意见。
…… ……
10%以上的股东要求召开的，董事
会应在 10 日内提议召开，10 日内不提
议召开，监事会提议召开，但累计提议
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