600638 沪市 新黄浦

证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2009-002

    上海新黄浦置业股份有限公司
    六届五次董事会公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第六届五次董事会于近日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9 人，
    截止2009 年2 月9 日实际参加表决董事9 人，本次会议的通知、召开、表决程
    序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下
    议案：
    公司以增资的形式出资24415.4775 万元，收购上海鸿泰房地产有限公司55%
    的股权
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体事项详见公司临2009-003 公司对外投资公告。
    上海新黄浦置业股份有限公司
    董事会
    2009 年2 月10 日