证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-003
东方明珠新媒体股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
四次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2023
年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表
决 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2022 年度总裁工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《2022 年年度报告正文及全文》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2022年度利润分配方案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司基于长期战略发展和短期投资者回报,2022年利润分配预案如下：
截至2022年12月31日,公司总股本3,414,500,201股扣除公司回购专用账户中的股份52,600,384股后,以3,361,899,817股为基数,公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币1.35元（含税）,共计分配现金股利人民币453,856,475.30元(含税)。其余未分配利润结转至2023年度，留待以后年度进行分配。
本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司2022年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后,将于二个月内实施完毕。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2023年度财务预算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2023年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2023年度日常经营性关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事沈军女士、宋炯明先生、刘晓峰先生、王磊卿先生、钟璟女士、黄凯先生已回避表决。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，同意本次会计政策变更。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《董事会审计委员会2022年度工作报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《独立董事2022年度述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
股东大会将听取《独立董事2022年度述职报告》。
十三、审议通过了《独立董事关于公司控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和第十届董事会第四次会议相关议案的独立意见》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于公司聘任2023年度审计机构并支付2022年度审计报酬的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
经公司第十届董事会审计委员会审议通过并提交本次董事会审议，确定公司财务报告审计报酬为【伍佰】万元人民币，内部控制报告审计报酬为【壹佰】万元人民币。
继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度业务报酬。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《2022年度环境、社会和治理（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
为提升资金实际使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，拟对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，余额不超过人民币120亿元，在额度内资金滚动使用。
为控制风险，投资品种为单笔期限最长不超过一年（含1年）的较低风险理财产品，包括但不限于银行、银行理财子公司、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的银行理财、结构性存款、收益凭证、信托计划、基金及其他资产管理产品等。
授权期限自提交2022年年度股东大会审议通过之日起，至2023年年度股东大会召开之日止，且授权额度的使用期限不超过12个月。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了《公司对上海文化广播影视集团财务有限公司
2022 年 度 的 风 险 持 续 评 估 报 告 》 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事沈军女士、宋炯明先生、刘晓峰先生、王磊卿先生、钟璟女士已回避表决。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过了《关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事沈军女士、宋炯明先生、刘晓峰先生、王磊卿先生、钟璟女士已回避表决。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过了《关于2023年度债务融资计划方案的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司 2023 年度对外债务融资总额不超过人民币 100 亿元（或等值外
币），债务融资额不超过公司最近一期经审计的净资产的 34.2%。融资方式包括：向金融机构申请综合授信额度、贷款、贸易融资、保函、备用信用证等。
授权有效期：自本次 2023 年度债务融资计划方案的议案提交公司董事会审议通过之日起，有效期一年。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二十一、审议通过了《2022 年公司高管绩效考核和年终奖金分配方案》
公司董事会同意公司高级管理人员根据分配方案发放80%年终奖金，后续20%年终奖金待年报审计结束后做最终确认和调整，并授权薪酬与考核委员会对2022年高管绩效考核和年终奖金额予以最终确认。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审
议通过。
董事刘晓峰先生、黄凯先生已对本议案回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二十二、审议通过了《关于制订<东方明珠新媒体股份有限公司高级管理人员薪酬管理实施细则>的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议通过。
董事刘晓峰先生、黄凯先生已对本议案回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二十三、审议通过了《关于公司拟转让深圳市兆驰股份有限公司部分股票的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
公司拟将所持有的深圳市兆驰股份有限公司部分股票不超过195,800,000 股（若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对股份数量进行相应调整），通过证券交易系统（集中竞价、大宗交易等方式）进行减持。
董事会授权公司管理层根据股票市场实际情况，择机进行处置，授权有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二十四、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
公司拟于2023年6月28日召开公司2022年年度股东大会，具体内容详见2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东
方明珠新媒体股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-014）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案一、三、四、五、六、八、十四、十七、十九尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
备查文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见；
3、独立董事关于公司控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和第十届董事会第四次会议相关议案的独立意见。
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