- 1 -
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2010-021
上海广电信息产业股份有限公司
受让股权暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：上海广电信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2010 年6 月
30 日为评估基准日，并经上海国资主管部门备案后的评估价为基准，分别受让上海海昌国
际有限公司（以下简称“海昌国际”）持有的上海广电通讯网络有限公司8%的股权和上海广
电资产管理有限公司（以下简称“广电资产”）持有的上海广电通讯网络有限公司（以下简
称“广通网络”）5%的股权。
因海昌国际系公司控股股东上海仪电控股（集团）公司的控股子公司上海广电电子股份
有限公司的下属企业，广电资产系过去十二个月内公司原控股股东上海广电（集团）有限公
司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交
易。
本次关联交易总交易额预计不超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大
会审议。
●关联人回避事宜：
2010 年8 月25 日召开的公司董事会六届二十五次会议审议上述事项的议案时，关联董
事王强董事、邵礼群董事、邬树伟董事、陶亚华董事对该议案回避表决，非关联董事一致表
决同意。
●本次关联交易对公司的影响：
本次交易后，公司将持有广通网络100%的股权，便于打造公司新的网络信息服务平台，
有利于做大做强主业，增强公司相关产业的聚集度以及公司的盈利能力；有利于增强抗风险
能力，提升可持续发展能力，进而有利于维护广大中、小股东利益。
●公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可函和独立意见函。- 2 -
公司于2010 年8 月25 日召开的董事会六届二十五次会议审议通过了《关于受让上海海
昌国际有限公司和上海广电资产管理有限公司所持有的上海广电通讯网络有限公司股权暨
关联交易的议案》，现将有关交易事项公告如下：
一、关联交易概述：
公司拟以2010 年6 月30 日为评估基准日，并经上海国资主管部门备案后的评估价为基
准，分别受让海昌国际持有的广通网络8%的股权和广电资产持有的广通网络5%的股权。受
让后，公司将持有广通网络100%的股权。
因海昌国际系公司控股股东上海仪电控股（集团）公司的控股子公司上海广电电子股份
有限公司的下属企业，广电资产系过去十二个月内公司原控股股东上海广电（集团）有限公
司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交
易。
本次关联交易总交易额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审
议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次受让股权暨关联交易的议案经公司
独立董事事前认可后，提交公司董事会六届二十五次会议审议。公司董事会四位关联董事回
避表决，五位非关联董事代表全体股东的利益，按照客观、公正、谨慎的原则参与本次议案
的表决，并一致表决同意。董事会审议通过了本次受让股权暨关联交易的议案。
二、关联方介绍
关联方1：海昌国际
公司名称：上海海昌国际有限公司
法定代表人：顾泽人
住所：上海市外高桥保税区华申路150 号
注册资本：人民币伍仟万元(实到人民币伍仟万元)
经营范围：开关电源的制造、销售；从事货物及技术进出口业务，保税区企业间的贸易；
区内仓储、商业性简单加工及受让土地使用权地块内的房产经营；自有房屋租赁，物业管理
（涉及许可经营的凭许可证经营）
企业法人营业执照注册号：310110000449082(浦东分局)
截止2010 年6 月30 日，海昌国际资产总额14,535.07 万元，负债总额5,843.99 万元，
净资产7,782.07 万元。
关联方2：广电资产- 3 -
公司名称: 上海广电资产经营管理有限公司
法定代表人: 关坚韧
注册资本: 人民币贰亿元
实收资本: 人民币贰亿元
企业类型: 有限责任公司(国有独资)
住所: 上海市闵行区金都路3800 号
经营范围: 资产经营管理, 实业投资, 货物及技术的进出口业务, 商务咨询(除经纪),
电子产品、电器产品及设备生产(限分支机构经营)、销售,计算机技术服务、技术咨询、技
术转让(涉及行政许可的凭许可证经营)
《企业法人营业执照》注册号: 310112000594162
截止2010 年6 月30 日，广电资产资产总额440,807 万元，负债总额442,992 万元，净
资产-2,185 万元。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为海昌国际所持有广通网络8%的股权和广电资产持有广通网络5%的股
权。广通网络基本情况如下：
公司名称：上海广电通讯网络有限公司
法定代表人：徐明龙
住所：上海市浦东新区外高桥保税区华申路150 号202 室
办公地址：上海市宜山路757 号
注册资本：壹亿伍仟万元（实到壹亿伍仟万元）
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：计算机的软硬件、多媒体、信息网络工程领域内的四技服务，自行开发产品
的试制、生产、销售；计算机外围设备的国际贸易、转口贸易，互联网信息服务，网络设备
融物租赁，宽带用户驻地网，保税区内仓储及商业性简单加工；附设分支机构；第二类基础
电信业务中的国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务(比照增值电信业务管理)(涉及许可
经营的凭许可证经营)。
营业期限：1999 年4 月1 日至2014 年3 月31 日
企业法人营业执照注册号：310115000505980
截止2010 年6 月30 日，广通网络资产总额7188.24 万元，负债总额2565.81 万元，净
资产4622.43 万元，2010 年1-6 月营业收入2198 万元，净利润-88 万元。- 4 -
四、本次交易的定价依据
本次交易拟以2010 年6 月30 日为评估基准日，并经上海国资主管部门备案后的评估价
为基准。
五、本次关联交易的目的及对本公司的影响
本次交易后，公司将持有广通网络100%的股权，便于打造公司新的网络信息服务平台，
有利于做大做强主业，增强公司相关产业的聚集度以及公司的盈利能力；有利于增强抗风险
能力，提升可持续发展能力，进而有利于维护广大中、小股东利益。
六、独立董事意见
公司独立董事魏嶷、刘兴钊、顾青就本次关联交易发表了独立意见：
1、同意《关于受让上海海昌国际有限公司和上海广电资产管理有限公司所持有的上海
广电通讯网络有限公司股权暨关联交易的议案》。
本次公司受让上海海昌国际有限公司和上海广电资产管理有限公司所持有的上海广电
通讯网络有限公司股权，有利于增强公司相关产业的聚集度以及公司的盈利能力，有利于增
强公司抗风险能力，提升可持续发展能力。
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，对公司的发展是有利的，不存在
损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
七、备查文件
1、公司董事会六届二十五次会议决议；
2、公司独立董事意见函。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2010 年8 月27 日
