600636 沪市 国新文化

证券代码：600636              证券简称：国新文化              公告编号：2024-017
              国新文化控股股份有限公司

        关于第十届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十届监
事会第十五次会议于 2024 年 5 月 28 日在北京市西城区中国文化大厦国新文化会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由监事会主席覃春平先生主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

  议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-019。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需提
交股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知》，公告编号：2024-020。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

特此公告。

                                        国新文化控股股份有限公司
                                                          监事会
                                                2024 年 5 月 30 日