证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-034
国新文化控股股份有限公司
关于第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次
会议于 2023 年 8 月 28 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 17 层大
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王东兴先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
二、审议通过了《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王东兴先生、王博
先生回避表决，议案获得通过。
三、审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章
程>的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：2023-036）及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-037）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于改选董事的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于改选董事的公告》（公告编号：2023-038）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
五、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2023-039）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司独立董事对以上有关议案发表独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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