600636 沪市 国新文化

证券代码：600636              证券简称：国新文化            公告编号：2023-030
              国新文化控股股份有限公司

        关于第十届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次
会议于 2023 年 6 月 8 日在北京市西城区中国文化大厦 16 层会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事长王东兴先生因公未出席本次会议，全权委托董事王博先生代为表决；公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  本次会议由副董事长顾慧女士主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

  议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2023-031。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  特此公告。

                                          国新文化控股股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2023 年 6 月 9 日