600636 沪市 国新文化

证券代码：600636              证券简称：国新文化            公告编号：2021-044
              国新文化控股股份有限公司

        关于第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会
议于 2021 年 11 月 9 日在北京市西城区新华 1949 园区公司会议室以通讯表决
方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由副董事长顾慧女士主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于补选董事的议案》

  因工作调动，王志学先生不再担任公司董事长、董事、战略委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员及薪酬考核委员会委员职务。经公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司提名，公司提名委员会及董事会审议通过，公司拟补选王东兴先生为公司第十届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》


  公司拟定于 2021 年 11 月 26 日（星期五）下午 2 点 40 分，在北京市西城
区车公庄大街4号新华1949 园区西门会议室召开公司2021 年第四次临时股东大会，议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-045。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  特此公告。

                                          国新文化控股股份有限公司
                                                            董事会
                                                  2021 年 11 月 10 日