股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2023-034
债券代码：143743 债券简称：18公用 04
债券代码：175800 债券简称：21 公用 01
债券代码：138999 债券简称：23 公用 01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第一次会议会议通
知和议案于 2023 年 6 月 20 日以送达及邮件方式发出。会议于 2023 年 6 月 28
日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议,通过了以下议案
1、审议通过《选举公司第十二届董事会董事局主席的议案》；
选举杨国平先生为公司第十二届董事会董事局主席。（简历附后）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
聘任梁嘉玮先生为公司总裁（简历附后）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
聘任蒋贇先生为公司副总裁（简历附后）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
聘任蒋贇先生为公司财务总监（简历附后）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任赵飞女士为公司第十二届董事会秘书（简历附后）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务授权代表的议案》；
聘任曹菁先生为公司第十二届董事会证券事务授权代表（简历附后）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《设立第十二届董事会战略发展委员会成员的议案》。
第十二届董事会战略发展委员会成员为：杨国平、梁嘉玮、杨平。
杨国平任主任委员，赵飞任执行秘书。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《设立第十二届董事会提名委员会成员的议案》；
第十二届董事会提名委员会成员为：刘峰、杨国平、姜国芳。
刘峰任主任委员，曹菁任执行秘书。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《设立第十二届董事会审计委员会成员的议案》；
第十二届董事会审计委员会成员为：李颖琦、姜国芳、刘峰。
李颖琦任主任委员，曹菁任执行秘书。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《设立第十二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；
第十二届董事会薪酬与考核委员会成员为：姜国芳、杨国平、刘峰。
姜国芳任主任委员，蒋贇任执行秘书。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上人员任期至公司第十二届董事会届满止。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 29 日
备查文件：1、第十二届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司聘任高级管理人员之独立意见。
附件：简历
杨国平：男，1956 年出生，上海交通大学 MBA 工商管理硕士，高级经济师。现
任本公司董事局主席，兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总
裁、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、上海大众燃气有限公司董
事、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事、上海交运集团股份有限
公司董事、南京公用发展股份有限公司董事、中国上市公司协会第三届
理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海小额贷款
公司协会第三届会长。
梁嘉玮：男，1973 年出生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任本公司执行
董事、总裁，兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、上海大众燃气
有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海大众融资租赁
有限公司副董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上
海上市公司协会常务副会长（法人代表）、上海市股份公司联合会第七
届理事会理事。
蒋 贇：男，1976 年出生，会计专业硕士，高级会计师。现任本公司副总裁、
财务总监，兼任大众交通（集团）股份有限公司监事、上海数讯信息技
术有限公司董事、上海大众燃气有限公司监事、上海翔殷路隧道建设发
展有限公司董事长。
姜国芳：男，1957 年出生，工商管理硕士，高级经济师。 曾任申万巴黎、申万
菱信基金管理有限公司董事长，申万宏源集团副总经理、 顾问。具有
扎实的证券业务知识和基金管理经验。
李颖琦：女，1976 年出生，上海国家会计学院会计学教授、博导，中国注册会
计师协会资深会员（非执业）。现任本公司独立非执行董事，兼任东方
航空物流股份有限公司、上海现代制药股份有限公司独立董事。
刘峰：男，1968 年出生，硕士，律师、高级经济师。北京大成（上海）律师事
务所高级合伙人；现任本公司独立非执行董事，最高人民检察院民事行政
咨询专家、上海市律师协会知识产权业务委员会主任、上海经贸商事调解
中心调解员、上海市律师协会执业纠纷调解委员会、纪律惩戒委员会副主
任、上海市知识产权服务行业协会理事、上海市法学会知识产权研究会理
事、中国（上海）自由贸易试验区知识产权协会理事、上海市涉案企业合
规第三方监督评估机制专业人员、中国民艺法律服务中心特聘专家、上海
市科学技术协会法律咨询委员会律师团成员、上海市消保委“消费维权法
律专家服务团”团员、上海市浦东新区专业人民调解中心特邀调解员、上
海交大昂立股份有限公司等多家上市公司独立董事，并多次作为上海市高
级人民法院专家论证会成员。曾任上海雷允上药业有限公司副总经理、上
海市申达律师事务所高级合伙人。
杨平：男，1969 年出生，上海社会科学院经济学博士。现任本公司独立非执行
董事，中国资产管理 30 人论坛理事。曾任赛领资本管理有限公司 CEO
兼总裁、香港赛领资本控股有限公司董事局主席、上海赛领资本管理有
限公司董事长。
赵飞：女，1978 年出生，法律硕士。现任本公司董事会秘书，兼任公司法务部
总经理，上海电科智能系统股份有限公司监事。
曹 菁：男，1965 年出生，理学士、研究生课程班毕业。现任本公司职工监事、
董事会证券事务授权代表，并兼任投资发展部副总经理、江苏大众水务
（集团）有限公司董事。
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