证券代码：600635 证券简称：大众公用 公告编号：2019-019
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路1515号3楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
其中：A股股东人数 31
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 667,744,814
其中：A股股东持有股份总数 655,420,804
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 12,324,010
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 22.6168
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 22.1994
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.4174
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席3人，董事梁嘉玮、庄建浩、杨卫标、陈永坚、李
松华、张叶生、王开国、姚祖辉、邹小磊、刘正东因公缺席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事赵思渊因公缺席；
3、公司副总裁、董事会秘书金波、财务副总监蒋贇出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 654,671,765 99.8857 743,800 0.1135 5,239 0.0008
H股 12,324,010100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：666,995,775 99.8878 743,800 0.1114 5,239 0.0008
2、议案名称：《2018年年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 654,671,765 99.8857 743,800 0.1135 5,239 0.0008
H股 12,324,010100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：666,995,775 99.8878 743,800 0.1114 5,239 0.0008
3、议案名称：《公司2018年年度财务决算报告和2019年年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 654,671,765 99.8857 743,800 0.1135 5,239 0.0008
H股 12,324,010100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：666,995,775 99.8878 743,800 0.1114 5,239 0.0008
4、议案名称：《2018年度公司利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 654,671,765 99.8857 743,800 0.1135 5,239 0.0008
H股 12,324,010100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：666,995,775 99.8878 743,800 0.1114 5,239 0.0008
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润478,488,753.97元，母公司实现税后利润316,600,158.14元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行分配，预案如下：
按照母公司2018年度净利润的10%提取法定公积金31,660,015.81元，加上2017年母公司滚存未分配利润763,321,867.72元，减去2018年度已分配177,146,080.50元，合计可供分配利润871,115,929.55元。以2018年末总股本2,952,434,675股为基数，每10股拟分配现金红利0.60元（含税），共计分配利润177,146,080.50元，结存未分配利润693,969,849.05元留存以后年度分配。
具体实施办法与时间，公司将另行公告。
5、议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 500,839,030 99.8507 743,800 0.1483 5,239 0.0010
H股 12,324,010100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：513,163,040 99.8542 743,800 0.1447 5,239 0.0011
6、议案名称：《关于公司2019年度申请银行授信贷款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 654,671,765 99.8857 743,800 0.1135 5,239 0.0008
H股 12,324,010100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：666,995,775 99.8878 743,800 0.1114 5,239 0.0008
同意公司及附属子公司2019年度向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币（含外币折算）不超过170亿元（累计发生额）。有效期自2018年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。
7、议案名称：《关于公司2019年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 652,900,66599.61552,514,900 0.3837 5,239 0.0008
H股 12,324,00099.9999 10 0.0001 0 0.0000
普通股合计：665,224,66599.62262,514,910 0.3766 5,239 0.0008
2019年度，上海大众市政发展有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海大众环境产业有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司、杭州萧山钱塘污水处理有限公司、江苏大众水务集团有限公司、徐州源泉污水处理有限公司、沛县源泉水务运营有限公司、连云港西湖污水处理有限公司、邳州源泉水务运营有限公司、徐州大众水务运营有限公司、徐州市贾汪大众水务运营有限公司、上海大众燃气有限公司、上海大众燃气投资发展有限公司、南通大众燃气有限公司、上海大众集团资本股权投资有限公司、上海大众资产管理有限公司、上海大众融资租赁有限公司、上海大众交通商务有限公司、上海众贡信息服务有限公司、大众（香港）国际有限公司、大众（越南）国际有限公司、上海大众运
