证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2021-060
浙报数字文化集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 643,793,290
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.4494
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决；
2、召集人：公司董事会；
3、会议主持：董事长程为民先生因其他工作安排未出席本次会议，根据《公司
法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事总经理张雪南先生主持；
4、会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事长程为民先生、独立董事黄董良先生、
冯雁女士因其他工作安排无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书梁楠女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司拟注销回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 643,792,590 99.9999 700 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 643,792,590 99.9999 700 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司拟购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 643,682,790 99.9828 22,600 0.0035 87,900 0.0137
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司
1 拟注销回 29,287,977 99.9976 700 0.0024 0 0.0000
购股份的
议案
关于公司
3 拟购买责 29,178,177 99.6227 22,600 0.0772 87,900 0.3001
任保险的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、本次会议第 1、2 项议案以特别决议通过，获得出席股东所持表决权的 2/3 以上通过。
3、本次会议审议的议案涉及关联股东回避表决为议案 3，应回避表决的关联股东名称：属于本次责任保险被保险人范畴的股东或者与其存在关联关系的股东。参与本次股东大会表决的股东中不存在上述关联股东，不存在上述关联股东应回避而未回避相关议案表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所
律师：柯琤、范洪嘉薇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙报数字文化集团股份有限公司
2021 年 11 月 12 日
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