证券代码：
证券代码：600631 股票简称：
股票简称：百联股份 编号：
编号：临 2010-037
上海百联集团股份有限公司
上海百联集团股份有限公司
百联
年第一次临时股东大会会议决议公告
2010 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
有关本次大会的审议事项，公司已于 2010 年 11 月 30 日全文刊登在《上海证券报》上；
并将会议文件全文登载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
重要提示：
重要提示：
本次会议无修改的议案
本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海百联集团股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会采取现场投票及网络投票相
结合的方式召开，现场会议于 2010 年 12 月 15 日 14 点在上海国际会议中心五楼长江厅（浦
召开；
东滨江大道 2727 号 1 号门） 参加网络投票的时间为 2010 年 12 月 15 日上午 9:30－11:30、
下午 13:00－15:00。出席现场会议的股东及股东代表共 43 人，共持有代表公司 521,284,269
股有表决权股份，占公司股份总数的 47.35%；参加网络投票的股东及股东代表共 636 人，
共持有代表公司 128,491,517 股有表决权股份，占公司股份总数的 11.67%；参加本次股东大
会表决的股东及授权代表共 679 人，共持有代表公司 649,775,786 股有表决权股份，占公司
、
股份总数的 59.02%。会议由董事长马新生先生主持，符合《公司法》《公司章程》及有关
法律、法规的规定。本公司部分董事、监事、其他高管人员及见证律师出席了会议。
经与会股东及股东代表认真审议并表决，大会通过如下决议：
1、 审议《关于上海友谊集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限
公司的议案》[特别决议]
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东（扣
165,268,507 162,248,061 2,732,898 287,548 98.17%
除关联股东）
1
本议案涉及关联交易，表决时关联股东百联集团有限公司回避表决。回避表决的关联股
东持有的股份数为 484,507,279 股。
2、 审议《关于与上海友谊集团股份有限公司签订并实施〈换股吸收合并协议〉的议案》[特
别决议]
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东（扣
165,268,507 161,828,261 1,937,110 1,503,136 97.92%
除关联股东）
本议案涉及关联交易，表决时关联股东百联集团有限公司回避表决。回避表决的关联股
东持有的股份数为 484,507,279 股。
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次友谊股份换股吸收合并百联股份相关
事宜的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 649,775,786 646,500,331 1,696,671 1,578,784 99.50%
4、 审议《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 649,775,786 646,526,331 1,585,771 1,663,684 99.50%
二、律师见证情况
本次股东大会由上海市通浩律师事务所委派蒋德彬律师和郑纬律师见证，并出具了法律
意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司
章程》的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
三、备查文件
1、2010 年第一次临时股东大会会议资料；
2、上海市通浩律师事务所出具的法律意见书；
3、股东大会决议。
2
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
二○一○年十二月十六日
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