证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2009-28
上海棱光实业股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否存在否决或修改提案的情况:否
本次会议召开前是否存在补充提案的情况:否
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间:2009 年10 月15 日下午2 时
会议地点: 宛平南路75 号建科大厦二楼玉兰厅
（二）会议情况
出席会议的股东和代理人人数 30
所持有表决权的股份总数（股） 187，568，715
占公司有表决权股份总数的比例（%） 69.7280
(三) 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7 人，
出席7 人；公司在任监事3 人，出席3 人；公司高级管理人员及聘请的
见证律师出席了会议。
二、提案审议情况2
会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所梁立新、黄文雯律师
出具了法律意见书，主要内容如下：本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 法律意见书；
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司董事会
二ＯＯ九年十月十五日
议案内容
代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
是否
通过
关于出售两
幢建筑物资
产的提案
187,568,715 187,563,494 906 4,315 99.9972％
是
